Indisk politi kunne ikke finne kjendisfrisør Jawed Habib da de utførte en ransakingsordre for ham i en $ 800 000 kryptovalutasvindelsak som påvirker hundrevis av investorer.
Myndighetene anklager Habib og hans sønn for å ha promotert en svindelinvesteringsordning som lovet investorer uvanlig høy årlig avkastning på investeringer i Bitcoin og Binance tokens.
Kjendisfrisør koblet til kryptoponzi-svindel
Indiske myndigheter eskalerte etterforskningen av en multi-crore kryptovalutasvindel rettet mot frisør Jawed Habib, hans sønn Anos Habib, og en medskyldig for en svindel verdt opptil $ 800 000.
Politiet klarte ikke å finne Habib på hans bopel på onsdag etter å ha utført en ransakingsordre.
Myndighetene indikerer sterkt at ordningens kjerneenhet, Follicle Global Company (FLC), opererte som en familiebedrift. Denne påståtte forbrytelsen er en høyavkastningsinvesteringssvindel forkledd som en kryptomulighet.
Tilsynelatende utnyttet far-sønn-duoen Habibs sterke kjendisstatus for å etablere tillit hos investorer. De skal ha lokket mellom 100 og 400 personer med utsiktene til overdådige 50 % til 75 % årlige inntekter.
Disse inntektene ble angivelig generert fra investeringer i Bitcoin og BNB (promotert som Binance tokens) gjort gjennom FLC.
I skrivende stund har politiet registrert over 30 First Information Reports mot Habibene og utstedt en etterlysningsvarsel for å forhindre at de forlater landet.
Kryptokriminalitet feier over India
Denne høyprofilerte saken er en del av en større trend med nylige store Bitcoin- og kryptosvindler i India.
I august dømte indisk politi 14 personer, inkludert en tidligere politiker og politibetjent, for deres involvering i en 200 Bitcoin utpressingssak som dateres tilbake til 2018. Alle ble dømt og fikk livstidsdom.
I juli skjedde et stort sikkerhetsbrudd hos Indias ledende kryptovalutabørs, WazirX. Hacket resulterte i tyveri av over $ 230 millioner i digitale aktiva.
Sosialteknisk angrep skjedde på en multi-signatur lommebok etter at angriperne lurte nøkkelinnehaverne til å godkjenne en ondsinnet transaksjon.
Samlet sett reflekterer disse hendelsene i India en bredere global økning i kryptokriminalitet, med 2025 på vei til å bli det mest ødeleggende året noensinne for stjålne midler.
Ved midten av året har kriminelle stjålet over $ 2,17 milliarder globalt. Ifølge Chainalysis overgår dette beløpet allerede det totale tapet i 2024.
