NoOnes-grunnlegger Ray Youssef blir etterforsket av det amerikanske justisdepartementet (DOJ). Etterforskningen dreier seg om påstander om at Youssefs peer-to-peer kryptomarked, Paxful, opererte uten gyldig lisens samt ikke gjennomførte effektive tiltak mot hvitvasking (AML) før det ble lagt ned i 2025.
Aktorene hevder også at Paxful la til rette for transaksjoner knyttet til ulovlige aktiviteter, inkludert betalinger relatert til plattformer for kommersiell sexannonsering. Youssef har bestridt påstandene, og mener dette er enda et eksempel på den pågående krigen mot krypto.
Aktorene viser til flere år med manglende etterlevelse
Føderale aktorer har siktet Youssef i US District Court for Eastern District of California. Tiltalen fokuserer på hans rolle som medgründer og tidligere CEO i Paxful.
I følge rettsdokumenter innhentet av BeInCrypto, hevdet aktorene at Paxful manglet tilstrekkelige KYC-prosedyrer og meningsfylte interne kontrolltiltak for samsvar. Myndighetene hevdet videre at plattformen ikke leverte Mistenkelige Aktivitet-rapporter i tide, slik det er pålagt etter føderal lov.
Myndighetene hevdet også at Paxful la til rette for transaksjoner tilknyttet ulovlige nettbaserte virksomheter, inkludert plattformer for annonsering av kommersiell sex.
Tiltalen nevner spesifikke, daterte Bitcoin-overføringer som aktorene mener ble sendt fra Paxful-lommebøker til adresser knyttet til Backpage, en nettplattform anklaget for å tilrettelegge for ulovlig kommersiell sexannonsering.
Youssef har kraftig avvist anklagene i en rekke innlegg på sosiale medier.
Youssef avviser offentlig strafferettslige anklager
I en video lastet opp til X-kontoen sin, hevdet Youssef at han befant seg i Mexico da myndighetene deporterte ham til Los Angeles, på ordre fra DOJ. Han ble deretter arrestert og sendt til fengsel i Santa Ana til en dommer bestemte at han skulle løslates under tilsyn etter rettsmøtet. Inntil saken er avgjort, har Youssef ikke lov å forlate USA.
Youssef beskrev anklagene som “falske” og hevder at saken i stor grad handler om omtrent $ 240 i Bitcoin-transaksjoner.
I følge tiltalen la Paxful inn en “Pay with Paxful”-knapp direkte på Backpage, slik at brukere kunne kjøpe Bitcoin via Paxful og bruke dem til å betale for annonser på siden.
Det står videre at sivile føderale agenter åpnet Paxful-kontoer og gjennomførte slike transaksjoner, noe aktoratet nevner som bevis for at betalingssystemet faktisk la til rette for disse aktivitetene.
For Youssef styrket situasjonen troen hans på at krigen mot krypto aldri sluttet å eksistere, men heller har blitt mer selektiv.
“Hvis du lager en token som vår president og private investorer taper noen milliarder, ja da er det greit. Hvis du er som CZ og solgte noen hundre milliarder ved likvideringer og kursmanipulering, er det også greit. Hvis du bare stjal penger fra private investorer, bryr ingen seg. Kjør på,” sa Youssef i en video på X.
De siste hendelsene kommer på et vanskelig tidspunkt for Youssef sin rolle i ulike kryptoprosjekter.
Paxful skal betale milliondollar-bot
Forrige uke kunngjorde NoOnes på sosiale medier at Youssef ikke lenger er selskapets CEO. Det ble også presisert at de juridiske utfordringene han nå møter er “personlige og ikke relatert til” selskapets beslutning.
Fire dager før DOJ tok ut tiltale mot Youssef, erklærte Paxful seg skyldig i tre føderale, kriminelle anklager knyttet til Backpage.
Ifølge rettsdokumentene innrømmet Paxful å ha konspirert for å fremme ulovlig prostitusjon gjennom handel på tvers av delstatsgrenser, operert som et ulisensiert pengeoverføringsselskap, samt ikke å ha satt inn riktige tiltak mot AML.
I juli 2024 erklærte Paxful-medgründer Artur Schaback seg skyldig i sammensvergelse om å unnlate å vedlikeholde et effektivt AML-program knyttet til den samme saken.
Selv om føderale retningslinjer tilsa en mye høyere bot, skal Paxful betale $ 4 millioner, tilpasset selskapets økonomiske situasjon. Selskapet skal etter planen dømmes i februar 2026.
