Garantex, en sanksjonert russisk kryptobørs, kan inspirere andre virksomheter til å etterligne dens metoder. En ny rapport beskriver en forbindelse mellom ABCex og AEXbit, som kan være en rebranding for å unngå juridiske konsekvenser.
TRM Labs delte denne rapporten med BeInCrypto sammen med noen eksklusive kommentarer fra Ari Redbord, deres Global Head of Policy and Government Affairs. Firmaet mistenker at AEXbit og Garantex er direkte knyttet, men det finnes ingen fast bevis.
Inspirerer Garantex børser?
TRM Labs har jobbet hardt med å analysere kriminalitetstrender i 2025s kryptosvindel supercycle, og deres nyeste rapport er svært bekymringsfull. Spesielt hevder den at Garantex, en høyrisiko kryptobørs, har lært bort noen verdifulle leksjoner i sanksjonsomgåelse til andre ulovlige kryptoplattformer:
“Garantex’ nedleggelse var en milepæl i håndhevelsen, men det viser oss også noe viktig — ulovlige aktører forsvinner ikke bare, de tilpasser seg. Det vi ser nå er at oppskriften gjenbrukes: rebranding, klonede grensesnitt og jurisdiksjonell arbitrage,” fortalte Redbord til BeInCrypto.
Hva betyr dette egentlig? Selv om Garantex stort sett gikk under jorden etter amerikanske sanksjoner og noen arrestasjoner, restartet børsen under et nytt navn. Grinex, det nye firmaet, delte mange on-chain transaksjoner, kode og andre aktiva med Garantex.
Dette førte til at eksperter trodde dette selskapet var en ny front for hvitvasking av penger. Transaksjoner i A7A5, en rubel-støttet stablecoin fra Kirgisistan, bidro til å styrke disse forbindelsene. TRM Labs er ikke sikre på at nye kriminelle børser er direkte involvert med Garantex, men de bruker lignende metoder.
Taktikker sprer seg blant ulovlige aktører
Spesielt sporet firmaet ABCex, en nedlagt børs, og AEXbit, en potensiell rebranding, som lignet sterkt på forbindelsene mellom Garantex og Grinex.
Kort tid etter at ABCex kortvarig stengte under et DDoS-angrep, åpnet denne erstatningstjenesten med et identisk brukergrensesnitt.
TRM Labs mistenker at AEXbit relanserte for å unngå juridiske konsekvenser, akkurat som Garantex opprettet en etterfølgerbørs.
ABCex var angivelig knyttet til ulovlig gambling og terrorfinansiering, og TRM Labs fant ut at det har vært medutgifter med den “rene” AEXbit. Dette nye firmaet har også noen tangensielle forbindelser til Garantex, men de er mindre sikre.
Kort sagt, det spiller ingen rolle om denne nye børsen er direkte tilknyttet Garantex eller ikke. Det som betyr noe er at disse taktikkene sprer seg blant ulovlige aktører.
Cybersikkerhetseksperter er allerede bekymret for at kriminelle lærer av hverandre mer effektivt enn kriminalitetsbekjempere gjør.
I sine avsluttende kommentarer virket Redbord generelt å dele disse fryktene.
“For rettshåndhevelse og compliance-team, understreker dette behovet for å overvåke atferd og infrastruktur, ikke bare navn,” konkluderte Redbord.
Hvis fellesskapet skal forhindre hvitvasking av penger og bekjempe kriminelle aktører, må det også lære av disse taktikkene.
