US Securities and Exchange Commission (SEC) har siktet Ramil Palafox, en dobbelt statsborger fra USA og Filippinene, for å ha orkestrert en kryptosvindel på $ 198 millioner.
Fra januar 2020 til oktober 2021 drev Palafox et Ponzi-lignende opplegg gjennom selskapet sitt, PGI Global, og svindlet mange investorer.
SEC slår ned på massiv kryptosvindel
I følge pressemeldingen hevder regulatoren at Palafox samlet inn omtrent $ 198 millioner fra investorer globalt. Han lovet dem betydelige avkastninger fra krypto og valutahandel.
Likevel hevder SEC at Palafox misbrukte over $ 57 millioner av midlene til personlige kjøp.
“Som påstått i vår klage, tiltrakk Palafox investorer med lokket om garantert profitt fra sofistikert kryptoaktiva og valutahandel, men i stedet for å handle, kjøpte Palafox biler, klokker og hus til seg selv og familien ved å bruke millioner av dollar av investormidler,” uttalte Associate Director ved SECs Philadelphia Regional Office Scott Thompson .
Videre opererte selskapet med en multi-level marketing (MLM) struktur. Palafox tiltrakk investorer ved å hevde ekspertise innen kryptosektoren og tilby en kunstig intelligens (AI)-drevet handelsplattform. Likevel, viste begge disse påstandene seg å være svindel.
Ordningen kollapset til slutt i 2021, noe som resulterte i betydelige økonomiske tap for investorer.
“SECs klage, innlevert i US District Court for the Eastern District of Virginia, anklager Palafox for å ha brutt anti-svindel og registreringsbestemmelsene i de føderale verdipapirlovene,” detaljerte pressemeldingen.
SEC krever at Palafox returnerer urettmessig oppnådde gevinster og betaler sivile bøter. Regulatoren har også bedt om et permanent forbud for å forhindre at Palafox deltar i lignende aktiviteter i fremtiden. I tillegg har US Attorney’s Office reist straffesaker.
Iransk statsborger siktet for å drive Dark Web-markedsplass
I mellomtiden, i en separat sak, har en føderal jury tiltalt den iranske statsborgeren Behrouz Parsarad for å ha grunnlagt og drevet en mørk web-markedsplass. Ifølge US Office of Public Affairs, tilrettela Nemesis-markedet for ulovlig salg av narkotika, inkludert fentanyl og andre kontrollerte stoffer. Markedsplassen var også involvert i kriminelle aktiviteter som å stjele finansielle data og distribuere skadelig programvare.
Mellom 2021 og 2024 behandlet Nemesis over 400 000 bestillinger. I tillegg til narkotikahandel er Parsarad også siktet for hvitvasking av penger ved å bruke krypto for å skjule utbyttet av ulovlige aktiviteter.
“Nemesis-brukere fikk ikke lov til å gjennomføre transaksjoner i offisielle, statlig støttede valutaer,” leste pressemeldingen .
Den tiltalte står nå overfor en obligatorisk minimumsstraff på 10 år i føderalt fengsel, med en maksimal straff på livstid hvis dømt.
Tidligere fremhevet BeInCrypto at FBI arresterte Anurag Pramod Murarka for å ha hvitvasket over $ 24 millioner ved å bruke den mørke weben. Sakene fremhever den amerikanske regjeringens intensiverte fokus på å regulere kryptovalutasektoren og bekjempe nettkriminalitet.
