Det amerikanske finansdepartementet sanksjonerte kryptobørsen BitBank torsdag. Plattformen skal ha blitt brukt til å overføre flere hundre millioner dollar i Bitcoin (BTC) til Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), ifølge departementet.
Office of Foreign Assets Control (OFAC) utpekte også BitBanks programvareutvikler og tre samarbeidspartnere av Babak Zanjani. Den iranske finansmannen står allerede på USAs sanksjonsliste.
Finansdepartementet slår ned på Irans krypto-infrastruktur da BitBank og dets utvikler havner på sanksjonslisten
BitBank er en iransk digital aktiva-børs. Zanjani har annonsert børsens tjenester på sine sosiale medier-kontoer siden minst 2024, ifølge finansdepartementet. Flere selskaper på Zanjanis liste over sanksjonsomgåelse oppgir børsen som partner.
Ifølge OFAC dirigerte Zanjani flere hundre millioner dollar i Bitcoin til IRGC via BitBank. Disse overføringene skjedde mellom juni og juli. Hormuz Safe Marine Services Authority, som er utpekt separat, har sendt betalinger til regimet gjennom børsen siden juni.
Sanksjonene omfatter også Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, utvikleren bak BitBanks digitale aktiva-programvare. Utvikleren er et datterselskap av Dot One Value Creation Group, som tidligere er utpekt av OFAC.
Tre ledere i Dot One ble også ført opp på listen. Hossein Ali Zaker Hossein meglet digitale aktiva-transaksjoner som nådde IRGC, ifølge finansdepartementet. Mohammad Mahdi Zaker Hossein leder Pishtaz Simorgh, mens Seyed Adel Heidari er nestleder i styret til Dot One.
Finansminister Scott Bessent fremstilte tiltaket som en advarsel til alle som finansierer Teheran.
“Dagens utpekninger av iransk digital aktiva-infrastruktur viser tydelig at forsøk på å finansiere det iranske regimet med kryptovaluta ikke er utenfor OFACs rekkevidde. Hvis du støtter det iranske regimet, vil Finansdepartementet sanksjonere deg,” sa han.
Tidligere denne måneden erklærte departementet Irans digitale aktiva-sektor som fullstendig sanksjonerbar. Kampanjen strekker seg langt utover krypto. Finansdepartementet utpekte Russlands VTB Bank den 14. september, på grunn av angivelige korrespondanseforhold med iranske banker på sanksjonslisten.
Tiltakene gjennomføres i henhold til Executive Order 13902 og Operation Economic Outcast. Bessent annonserte kampanjen 24. august og kalte den “Economic D-Day.”
BeInCrypto forplikter seg til upartisk og transparent rapportering. Denne nyhetsartikkelen har som mål å gi nøyaktig og aktuell informasjon. Lesere anbefales imidlertid å verifisere fakta på egen hånd og rådføre seg med en fagperson før de tar beslutninger basert på dette innholdet. Vær oppmerksom på at våre Vilkår og betingelser, vår Personvernerklæring og våre Ansvarsfraskrivelser er oppdatert.
