En lokal ukrainsk politiker står overfor strafferettslige anklager for å ha skjult kryptovaluta verdt nesten $ 5 millioner fra økonomiske opplysninger.
Dette er den siste saken som viser en betydelig systemisk svakhet i Ukrainas antikorrupsjonstilsyn og hvordan det sporer kryptovalutaerklæringer.
Stedfortreder anklaget for å skjule $ 4,7 millioner i kryptoaktiva
Myndighetene etterforsker en tjenestemann i Poltava byråd som mistenkes for bevisst å ha gitt falske opplysninger i sine obligatoriske økonomiske opplysninger.
Rapporter indikerer at varaordfører Oleksandr Kalutskyi unngikk å erklære kryptovalutaer som totalt utgjorde over 200 millioner hryvnia, eller omtrent $ 4,77 millioner. De skjulte aktivaene tilhørte angivelig både Kalutskyi og hans nære slektninger.
Unnlatelsen av å erklære kryptovalutaen strakte seg over tre påfølgende år, fra 2022 til 2024. Selv om Kalutskyi senere leverte oppdaterte økonomiske dokumenter for 2025 som listet opp noen virtuelle aktiva, fastslo etterforskninger av Ukrainas sikkerhetstjeneste og nasjonalpolitiet at disse reviderte dataene også var upålitelige.
Hvis han blir dømt, risikerer Kalutskyi opptil to års fengsel og muligheten for å ikke kunne inneha offentlige verv i opptil tre år.
En blind flekk i finanstilsyn avslørt
Den strafferettslige etterforskningen av Kalutskyi fremhever en spesiell sårbarhet i Ukrainas antikorrupsjonsrammeverk.
Forrige måned avslørte Ukrainas nasjonale antikorrupsjonsbyrå (NAPC) at det ikke fører separate registre eller statistikker for kryptovalutaaktiva oppført i erklæringer eller falske kryptovalutaopplysninger.
Offentlige tjenestemenn må liste opp digitale aktiva under en seksjon for “immaterielle aktiva”. Imidlertid bekreftet NAPC at deres interne systemer for øyeblikket ikke er designet for spesifikt å ta hensyn til denne informasjonen.
Mangelen på en dedikert NAPC kryptosporingsmekanisme kan gjøre det lettere for offentlige tjenestemenn å feilrepresentere eierskap av digitale aktiva. Kalutskyis sak ble angivelig avslørt ikke gjennom NAPCs rutinemessige gjennomgangsprosess, men av cyberspesialister fra sikkerhetstjenesten og nasjonalpolitiets etterforskere.
Behovet for å stole på spesialiserte rettshåndhevelsesenheter for å spore opp kryptorelatert korrupsjon antyder at NAPCs nåværende tilnærming til skatteunndragelse har en blind sone når det gjelder virtuelle aktiva.
