Kinesiske myndigheter har stengt ned ulovlig kryptobankvirksomhet gjennom Panshi City Public Security Bureau i Jilin-provinsen. Lokale medier rapporterte at gjerningsmennene utnyttet kryptos anonymitet for ulovlig utenlandsk valuta.
Rapporten avslørte at kinesiske sikkerhetsmyndigheter arresterte seks personer som var involvert i kjøp av utenlandsk valuta ved hjelp av kryptovalutaer.
295 millioner dollar flyttet over grensene ved hjelp av kryptokanaler
Videre avdekket politiets etterforskning at de kriminelle hadde flyttet midler til en verdi av omtrent 2.14 milliarder renminbi (RMB). Tallet tilsvarer omtrent 295,79 millioner dollar.
“Politiet fant ut at den kriminelle gjengen i dette tilfellet drev ulovlig valutavirksomhet ved å bruke innenlandske kontoer til å motta og overføre midler, [over-the-counter] OTC-handel med virtuelle valutaer, koreansk won-oppgjør, etc., og hjalp koreanske innkjøpsagenter, grenseoverskridende e-handel, import- og eksporthandelsselskaper og andre grupper med å realisere veksling av RMB og veksling av koreanske won”, heter det i rapporten.
Les mer om dette: Crypto OTC: Slik fungerer OTC-handel med kryptovaluta
Politiet navngav imidlertid ikke den involverte OTC-plattformen.
Razziaen er i tråd med et nylig trekk fra myndighetene i Hong Kong – en spesiell region i Kina. Siden i år har Hong Kong Monetary Authority (HKMA) rettet seg mot ulovlige OTC-tjenester. De mistenker at kinesiske statsborgere bruker disse plattformene for å omgå grensene for overføringer til utlandet.
Selv om Hongkong er en del av Kina, tillater prinsippet om ett land, to systemer at Hongkong har sine egne kryptoreguleringer. Mens den kinesiske fastlandsregjeringen har strengt forbudt all kryptoaktivitetsaktivitet utstedt av private parter siden 2021, tillater Hong Kong det fortsatt.
Chainalysis rapporterer at mellom juli 2022 og juni 2023 nådde transaksjonsvolumet i Hong Kong rundt 64 milliarder dollar. OTC-markedet i regionen bidro hovedsakelig til tallet.
Les mer om dette: Topp OTC Bitcoin-markeder for å kjøpe store mengder BTC i 2024
Til tross for forbudet har kinesiske fastlandsborgere funnet måter å få tilgang til kryptovalutaer på. I januar skal flere kinesiske investorer ha brukt et undergrunnsnettverk av meglere for å skaffe seg kryptovalutaer.
I tillegg fortsetter noen investorer på det kinesiske fastlandet å handle krypto direkte. De møtes på offentlige steder for å utveksle adresser til kryptolommebøker og fullføre transaksjonene med kontanter eller bankoverføringer.
