USAs statsadvokatkontor har levert inn en sivil inndragelsessak for å hente tilbake omtrent $ 3,4 millioner i Tether (USDT) knyttet til kryptoinvesteringssvindel og hvitvasking av penger.
Saken gjelder et opplegg der svindlere angivelig brukte villedende tekstmeldinger og krypterte apper som WhatsApp og Telegram for å lokke ofre inn i en falsk Ethereum (ETH) investeringsmulighet.
Hvorfor det er viktig:
- Sivile inndragelser lar myndighetene beslaglegge kryptoaktiva selv når gjerningspersonene opererer fra utlandet og utenfor strafferettslig jurisdiksjon.
- Saken tydeliggjør at stablecoins nå er det foretrukne verktøyet for å hvitvaske svindelgevinster over landegrenser.
Detaljene:
- Svindlerne hevdet angivelig at ETH-muligheten var støttet av fysisk gull, ifølge pressemeldingen.
- Svindlerne rettet seg mot minst fire ofre i Massachusetts, Utah og South Carolina.
- Myndighetene beslagla USDT i februar og mars 2025.
- Dette er én av flere sivile inndragelsessaker kontoret har levert for å hente tilbake krypto knyttet til svindel mot innbyggere i Massachusetts.
Det store bildet:
- Uløselig kryptovirksomhet har endret seg betydelig siden 2020. Bitcoin sto for 70 % av ulovlige transaksjoner den gangen. I 2025 leder imidlertid stablecoins med 84 %, mens Bitcoins andel falt til rundt 7 %.
- I februar frøs Tether over $ 500 millioner i digitale aktiva knyttet til et mistenkt ulovlig gambling- og hvitvaskingsnettverk i Tyrkia.
- I løpet av de siste tre årene har utstederen av stablecoin angivelig fryst omtrent $ 4,2 milliarder i USDT knyttet til påstått ulovlig aktivitet.
