En amerikansk føderal domstol har dømt en etterlyst person til den maksimale lovpålagte fengselsstraffen for sin rolle i en kryptosvindel verdt $ 73 millioner, som rammet ofre gjennom falske investeringsplattformer og nettbasert bedrag.
Denne saken illustrerer den økende risikoen for transnasjonal kryptosvindel. Slike svindler har ført til at amerikanske myndigheter har trappet opp etterforskning og håndhevelse mot internasjonale hvitvaskingsoperasjoner.
Anatomien til en $ 73 millioner crypto-svindeloperasjon
I følge Justisdepartementet spilte Daren Li, dobbelt statsborger av Kina og St. Kitts og Nevis, en sentral rolle i en internasjonal kryptoinvesteringssvindel. Den ble drevet fra svindelsentre i Kambodsja.
Operasjonen baserte seg på sosial manipulering, falske handelsplattformer og nettverk for hvitvasking for å stjele midler fra ofre i USA. Aktoratet sier at ikke-tiltalte medlemmer av konspirasjonen kontaktet ofre gjennom uoppfordrede meldinger på sosiale medier, telefonsamtaler og nettdatingtjenester.
Etter å ha opparbeidet tillit via profesjonelle eller romantiske relasjoner, ofte ved å bruke ende-til-ende-krypterte meldingsapper, ledet svindlerne ofrene til forfalskede nettsteder som var utformet for å ligne legitime kryptohandelsplattformer.
“Teknologi har gjort det mulig for mennesker å raskt kommunisere med andre på tvers av hav, men det har også gjort det enklere for kriminelle å utnytte uskyldige ofre,” uttalte First Assistant US Attorney Bill Essayli for Central District of California .
I andre varianter av svindelen fortalte svindlerne ofrene at de var representanter for kundestøtte eller teknologiselskaper. Deretter presset de ofrene til å sende penger via bankoverføringer eller kryptoplattformer for å løse oppdiktede dataproblemer eller ikke-eksisterende sikkerhetstrusler.
Fra arrestasjon til flukt: The Fugitive’s flukt
Li ble arrestert i april 2024 på Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Han erklærte seg skyldig 12. november 2024 i å ha sammensverget seg for å hvitvaske utbytte fra kryptosvindel og tilhørende bedrageri.
Som en del av tilståelsesavtalen sin innrømmet han at minst $ 73,6 millioner fra ofrene ble satt inn på bankkontoer kontrollert av ham og medkonspiratørene. Av dette beløpet gikk minst $ 59,8 millioner gjennom amerikanske stråselskaper brukt til å hvitvaske utbyttet.
Li opplyste også at han instruerte andre til å åpne amerikanske bankkontoer for stråselskaper, overvåket internasjonale og nasjonale overføringer, og hadde tilsyn med omgjøringen av stjålne midler til kryptovaluta for å skjule deres opprinnelse og eierskap.
Aktoratet opplyste at Li er den første tiltalte i saken som dømmes på dette nivået. Åtte medskyldige har allerede erklært seg skyldige.
Før domsutmålingen rømte imidlertid Li. Påtalemyndigheten sier at han kuttet av sin elektroniske fotlenke i desember 2025 og forsvant. Han er fortsatt på flukt.
Til tross for hans forsvinning fortsatte retten med domsavsigelsen. 9. februar 2026 ble Li dømt av en føderal dommer til den lovpålagte maksimumsstraffen på 20 års fengsel. Dette skal etterfølges av tre års prøvetid.
“Kriminaldivisjonen vil samarbeide med våre rettshåndhevende partnere verden over for å sikre at Li returneres til USA for å sone hele straffen,” sa assisterende justisminister A. Tysen Duva i Justisdepartementets kriminaldivisjon.
Domsavsigelsen markerer det siste tilfellet i Justisdepartementets bredere aksjon mot globale svindelsentre og kryptorelatert svindel. Forrige måned rapporterte BeInCrypto at en amerikansk domstol dømte en kinesisk statsborger til nesten 4 år i fengsel. Retten påla også tilbakebetaling av mer enn $ 26 millioner for hans deltakelse i en kryptosvindel på $ 36,9 millioner.
