En amerikansk domstol dømte en mann til fem års fengsel for hans ledende rolle i en Ponzi-svindel med kryptovaluta verdt $9,4 millioner.
Han ble også beordret til å betale over $1 million i inndragning og over $170 000 i erstatning.
Wolf Capital-sjef funnet skyldig
Travis Ford, en 36 år gammel bosatt i Glenpool, Oklahoma, var administrerende direktør i Wolf Capital Trading LLC, et kryptovaluta investeringsselskap som samlet inn nesten $10 millioner fra rundt 2,8000 investorer.
I følge det amerikanske Justisdepartementet brukte Ford 2023 på å anmode om investeringer gjennom sin nettside og ulike nettkampanjer. Han framstilte seg selv som en erfaren trader som kunne generere daglige avkastninger på mellom 1 % til 2 % for investorer.
Under Fords rettsprosess hevdet påtalemyndighetene at han til slutt omdirigerte og tilegnet seg disse midlene til personlig bruk og til støtte for sine medkonspiratorer.
I januar innrømmet Ford skyld i en enkelt anklage om konspirasjon for å begå wire-svindel. Som en del av hans tilståelse, erkjente han at han visste at de investeringsavkastningene han annonserte, ikke kunne leveres konsekvent.
Denne saken markerer enda en Ponzi-svindel relatert til krypto som har kommet i overskriftene de siste månedene.
Kryptosvindel øker verden over
De siste månedene har flere større Ponzi-svindler med krypto dukket opp igjen i overskriftene verden over.
En lignende sak kom i forrige måned, da thailandske myndigheter arresterte den kinesiske statsborgeren Liang Ai-Bing i Bangkok. Han er anklaget for å ha hjulpet til med å drive FINTOCH-opplegget, som angivelig stjal mer enn $31 millioner fra nær 100 investorer over hele Asia. Offisielle kilder sier at operasjonen omfattet flere land og stolte på aggressiv nettpromotering.
I august ga en domstol i New York en annen stor dom. Dommere beordret EminiFX-grunnlegger Eddy Alexandre til å tilbakebetale $228 millioner etter at tilsynsmyndigheter fastslo at hans AI-tema plattform var en storstilt svindel. Opplegget rettet seg kraftig mot innvandrermiljøer i USA.
En tredje sak dukket opp noen uker tidligere i Detroit, da byens myndigheter saksøkte Florida-baserte RealT for å selge tokeniserte aksjer av boliger de aldri eide. Selskapet samlet inn omtrent $2,72 millioner fra investorer gjennom disse tilbudene.
Mens Fords domfellelse fremhever en strengere holdning fra myndighetene, viser bølgen av nylige saker tydelig at krypto-svindel sprer seg raskere enn håndhevingen kan holde tritt.
