De amerikanske myndighetene har siktet den kambodsjanske forretningsmannen Chen Zhi, styreleder i Prince Holding Group, for angivelig å ha drevet en av de største kryptovalutasvindeloperasjonene i historien.
Justisdepartementet beslagla over 127 000 bitcoins—verdt omtrent $ 15 milliarder—og innførte omfattende sanksjoner og frysing av aktiva rettet mot Chens omfattende forretningsnettverk i flere land.
USA tiltaler Chen Zhi for global kryptosvindel
Føderale påtalemyndigheter i Brooklyn siktet Chen Zhi for bedrageri og hvitvaskingskonspirasjon i forbindelse med en flere år lang kryptoinvesteringssvindel. Det amerikanske justisdepartementet sa at operasjonen brukte tvangsarbeid for å drive “pig butchering”-svindel. Dette var falske kryptoinvesteringsforslag som lurte ofrene til å overføre digitale aktiva.
Justisdepartementet kunngjorde beslagleggelsen av 127 271 bitcoins, den største kryptobeslagleggelsen i USAs historie. De beslaglagte tokens, verdsatt til omtrent $ 15 milliarder, ble lagret i uhostede lommebøker. Påtalemyndighetene sa at Chen og hans medarbeidere kontrollerte dem. Gruppen brukte angivelig stråselskaper, nettgambling og kryptomining for å skjule midlenes opprinnelse.
I følge rettsdokumenter ble arbeidere traffikert og holdt i forvaring i anlegg i Kambodsja, hvor de opererte tusenvis av falske sosiale medieprofiler for å lokke investorer. Påtalemyndighetene sa at Chen autoriserte voldelige håndhevelsestiltak for å kontrollere disse arbeiderne. Et av anleggene, knyttet til Prince Groups kasinooperasjoner, huset omfattende “telefonfarmer” brukt til svindelmeldingskampanjer.
Chen, også kjent som Vincent, er fortsatt på frifot. Han risikerer opptil 40 års fengsel hvis han blir dømt.
Finansdepartementet sanksjonerer Prince Holding Group og fryser aktiva
USAs finansdepartement utpekte Prince Holding Group som en transnasjonal kriminell organisasjon, med henvisning til dens sentrale rolle i globale nettbaserte svindler. Utpekingen forbyr effektivt amerikanske enheter fra å gjøre forretninger med konglomeratet. Britiske myndigheter frøs også over $ 172 millioner (£130 millioner) i aktiva knyttet til Chen, inkludert en eiendom i London verdsatt til $ 16 millioner (£12 millioner).
USAs finansminister Scott Bessent sa at transnasjonal kryptosvindel “har kostet amerikanere milliarder, ofte utslettet livsbesparelser i løpet av minutter.” Sanksjonene utvides til Prince Groups eiendom, finansielle tjenester og teknologidatterselskaper, ettersom myndighetene har som mål å forhindre at selskapet bruker legitime industrier for å skjule kriminell aktivitet.
Påtalemyndighetene sa at nettverket flyttet ulovlige inntekter gjennom flere jurisdiksjoner og investerte i luksusvarer, inkludert privatfly, yachter og kunst. Rettsdokumenter beskriver Chens indre krets som en liten gruppe ledere som overvåket operasjoner i minst 30 land. Flere ledere bestakk angivelig utenlandske tjenestemenn og tilrettela for kryptotransaksjoner ment å omgå internasjonal granskning.
Det amerikanske justisdepartementet sa at de kan bruke de beslaglagte bitcoinene til å tilbakebetale ofre, noe som avventer rettens godkjenning.
Kryptosvindel i Sørøst-Asia
Innkallelsen understreker Sørøst-Asias økende tilstedeværelse i den globale cyberkriminalitetsøkonomien. FN anslår at mer enn 100 000 mennesker i Kambodsja blir tvunget til å delta i svindeloperasjoner. Lignende kriminelle nettverk opererer også i Myanmar, Laos og Filippinene.
Eksperter sier at Prince Holding Groups forretningsimperium var avgjørende for å skalere disse svindlene internasjonalt.
Jacob Daniel Sims, en forsker på transnasjonal kriminalitet ved Harvard Universitys Asia Center, sa at USAs handling “endrer risikokalkylen” for investorer og banker som har med kambodsjanske eliter å gjøre. Han la til at sanksjonene signaliserer “en sjelden motreaksjon mot elite-drevet cyberkriminalitetsøkonomi.”
Til tross for anklagene fortsetter Prince Holding Group å beskrive seg selv som et av Kambodsjas største konglomerater, med over 100 eiendoms-, finans- og turismevirksomheter. Kambodsjanske myndigheter har ikke offentlig kommentert saken.
I følge en studie fra University of Texas oversteg globale tap fra “pig butchering”-svindler $ 75 milliarder mellom 2020 og 2024. FBI rapporterte om $ 5,8 milliarder i kryptoinvesteringssvindeltap i 2024 alene.
Selv om innkallelsen neppe vil demontere industrien umiddelbart, markerer den en betydelig opptrapping i internasjonal håndhevelse mot krypto-aktivert kriminalitet.
