Amerikanske politikere ber regulatorer undersøke Binance på grunn av påståtte overføringer på $ 1,7 milliarder til Iran-tilknyttede enheter. Bekymringene kommer på et spesielt interessant tidspunkt, midt i økende geopolitisk spenning i Midtøsten. Binance har imidlertid allerede avvist slike anklager.
I et brev ba 11 politikere, ledet av senatorene Chris Van Hollen og Elizabeth Warren, finansminister Scott Bessent og riksadvokat Pam Bondi om å igangsette en formell granskning.
Amerikanske politikere advarer om at tilsynet med Binance kan være i fare
Senatorene uttrykte alvorlig bekymring for styrken til Binance sinetiltak mot ulovlig finansiering og selskapets etterlevelse av sanksjons- og anti-hvitvaskingslover.
“Disse påstandene gir alvorlig grunn til bekymring for at svake kontroller mot ulovlig finansiering hos Binance fortsatt utgjør en betydelig trussel mot nasjonal sikkerhet. Våre tiltak mot ulovlig finansiering er farlig svekket hvis enorme summer kan flyte gjennom Binance til terrorgrupper eller personer som omgår sanksjoner. Selskapet kontrollerer verdens største plattform for digitale aktiva. Det er avgjørende at kriminelle aktører ikke kan dra nytte av plattformen,” uttalte politikerne i brevet.
I følge rapporter omtalt av politikerne, har etterforskere funnet minst to Binance-kontoer. Disse kontoene ble brukt til å kanalisere aktiva til enheter med tilknytning til Iran-støttede Houthi-grupper og Den islamske revolusjonsgarden.
Videre hevdes det i rapportene at iranske statsborgere har fått tilgang til over 1500 Binance-kontoer.
Senatorene beskrev hendelsen som tegn på en “bredere svekkelse” av Binance sine compliance-funksjoner. De advarte om at overføringene direkte truer børsens historiske forlik fra 2023 med amerikanske myndigheter.
Som følge av tilståelsesavtalen betalte Binance en bot på $ 4,3 milliarder og grunnleggeren Changpeng Zhao gikk av som CEO. Selskapet godtok også streng overvåkning fra en uavhengig compliance-overvåker utpekt av det amerikanske justisdepartementet.
Politikerne argumenterte for at de påståtte ulovlige overføringene passer inn i et bredere mønster av risikofylt adferd.
De pekte på at Binance lanserte betalingskort i deler av det tidligere Sovjetunionen, noe de mener gir russiske aktører en bakvei for å omgå internasjonale sanksjoner.
“I lys av disse forholdene er vi dypt bekymret over muligheten for at Binance igjen setter profitt foran sine compliance-forpliktelser,” argumenterte politikerne.
Ved å beskrive situasjonen som en alvorlig trussel mot nasjonal sikkerhet, har senatorene gitt finansdepartementet og det amerikanske justisdepartementet frist til 13. mars 2026 for å redegjøre for resultatene av sine undersøkelser.
Hvis myndighetene fastslår at Binance har brutt sine tilsynsvilkår fra 2023, kan børsen stå overfor katastrofale juridiske og økonomiske konsekvenser.
Binance fremhever etterlevelsesarbeid
I et kraftig motsvar til anklagene forsvarte Binance sine interne kontroller og viste til en markant nedgang i ulovlig aktivitet på plattformen.
Ifølge selskapet har eksponeringen mot sanksjonsrelaterte aktiviteter falt med 96,8 % over en periode på 18 måneder, fra 0,284 % i januar 2024 til kun 0,009 % i juli 2025.
Selskapet kobler fremgangen til sitt «best-in-class» compliance-program. Binance mener de siste rapportene gir et forvrengt bilde som fundamentalt misforstår standard kontrollprosedyrer for digitale aktivaplattformer.
Binance uttalte at i de konkrete tilfellene som ble nevnt i mediene, handlet de proaktivt, reduserte risiko, avsluttet de aktuelle kontoene og samarbeidet med rettshåndhevende myndigheter.
“Fakta er disse: Binance sitt compliance-program er effektivt, og det fungerte her. Enhver annen påstand er rett og slett feil,” konkluderte børsen .
