Canadisk politi har gjort sin største aktiva-beslag noensinne, og konfiskert over $ 40 millioner fra en kryptobørs. Imidlertid har de ennå ikke arrestert noen ansatte eller andre mistenkte.
TradeOgre, børsen det er snakk om, ignorerte fullstendig obligatoriske KYC- og registreringskrav. Politiet mener at mesteparten av handelsvolumet kom fra ulovlige kilder.
Canadas største kryptobeslag
Kryptokriminalitet er på et epidemisk nivå akkurat nå, men rettshåndhevende myndigheter jobber fortsatt for å bekjempe dårlige aktører. Ifølge lokale medier gjorde politiet i Canada et gjennombrudd i dag, og beslagla over $ 40 millioner i krypto fra en ulovlig børs:
“RCMP Federal Policing – Eastern Region har gjennomført det største kryptovalutabeslaget i kanadisk historie. Takket være arbeidet til etterforskere spesialisert på økonomisk kriminalitet, cyberkriminalitet og kryptovalutaer, ble en estimert sum på over 56 millioner [CAD] ($ 40 millioner USD) gjenfunnet fra plattformen TradeOgre,” hevdet politiets uttalelser.
Canada har ilagt store bøter på ikke-kompatible kryptobørser og aggressivt forfulgt skatteunndragere, men denne hendelsen er annerledes.
Politiet demonterte fullstendig denne børsen, noe som signaliserer økte anstrengelser for å håndheve samsvar og bekjempe hvitvasking i den digitale aktivasektoren.
Så, hva gjorde TradeOgre for å rettferdiggjøre denne kryptonedsmeltingen fra Canada? Tilsynelatende har etterforskningen pågått siden juni 2024, utløst av et tips fra Europol.
TradeOgre gjorde mer enn å omgå KYC-krav, og tillot brukere å opprette kontoer med fullstendig anonymitet.
Dette førte til et forutsigbart resultat. Ifølge kanadiske myndigheter kom mesteparten av midlene som ble transaksjonert på plattformen fra kriminelle kilder.
Høyrisiko kryptobørser er svært dyktige på hvitvasking, ved å bruke sofistikerte metoder for å skjule sanksjonsbrudd, rense stjålne midler og mer.
Tilsynelatende tar kanadiske rettshåndhevende myndigheter en strengere holdning mot ulovlig bruk av krypto. Lokale medier rapporterte også at andre tjenestemenn har gitt nye advarsler om sosiale medier-svindel.
Mellom dette og håndhevelsen mot TradeOgre, kan en trend være i ferd med å begynne.
Likevel, utenforstående observatører bør sannsynligvis ikke bekymre seg for at Canada forbereder en kryptonedsmelting. Selv om den nåværende statsministeren har kritisert industrien tidligere, har hans periode sett regulatoriske gjennombrudd som en XRP ETF.
Forhåpentligvis vil denne eskaleringen fokusere på å beskytte forbrukere, ikke angripe Web3.