Det amerikanske påtalemyndigheten i Southern District of New York leverte inn et sivilt inndragelsessøksmål 14. september mot $ 61 millioner i kryptovaluta knyttet til Binance-kontoer og svarte markedssalg av iransk olje.
Aktorene hevder at pengene ble overført gjennom handelskontoer eid av Blessed Trust og Hexa Whale, to Kina-baserte selskaper, før de nådde Irans islamske revolusjonsgarde (IRGC), en av USA utpekt terrororganisasjon.
Samme Iran-tilknyttede enheter som Binance kalte rene
“Dagens handling viser vår besluttsomhet om å frata Irans regjering og deres terrorallierte de ulovlige pengene de er avhengige av for å true liv og sikkerhet for amerikanske borgere og andre.”
Visestatsadvokat Sean Buckley kom med uttalelsen og kunngjorde søksmålet 14. september.
Søksmålet nevner de samme to enhetene som sto sentralt i en granskning fra Senatet tidligere i år.
Binance avviste påstandene i mars, da Co-CEO Richard Teng kalte anklagene “falske og ærekrenkende.”
Binance hevdet at ingen midler direkte nådde iranske enheter. Mandagens søksmål tegner imidlertid et annet bilde.
Aktorene hevder at et nettverk av lommebøker, kalt Enhet A, overførte mer enn $ 1,5 milliarder fra ulovlig iransk oljehandel. Nettverket kanaliserte penger til IRGC-tilknyttede tjenester og en iransk børs.
Et velkjent mønster for Binance
Dette er ikke første gang kontoer knyttet til Binance dukker opp i rapporter om Iran-relaterte sanksjoner.
Reuters rapporterte at Shelbit, en Iran-tilknyttet børs Dubai ilegger bot, sendte $ 676 millioner til Binance.
Historisk sett erkjente Binance skyld for brudd på sanksjoner i 2023, og betalte en bot på $ 4,3 milliarder.
Justisdepartementets søksmål nevner ikke Binance som saksøkt. Handlingen er derfor rettet mot kryptovalutaen i seg selv, sammen med Blessed Trust og Hexa Whales angivelige rolle.
Vanskelig tid for en retur til Storbritannia
Innstillingen kommer to uker før Binances planlagte søknad om lisens i Storbritannia åpner for søknader 30. september.
Børsen søker autorisasjon fra Financial Conduct Authority (FCA) under Storbritannias nye rammeverk for krypto. Prosessen er basert på styrings- og etterlevelsesstandarder.
Samtidig gjør en ny hvitvaskingssak knyttet til Iran det neppe lettere for Binance. Binance selv står ikke overfor noen siktelse i denne saken.
Hvordan FCA veier denne saken mot Binances søknad vil bli klarere når søknadsvinduet åpner.
