Minst $ 676 millioner i krypto har blitt flyttet fra en ulisensiert børs i Dubai til Binance siden mai 2024, rapporterer Reuters. Etterforskere sier at børsen, Shelbit, er i sentrum av et iransk sanksjonsomgåelsesnettverk.
Omtrent $ 540 millioner av dette ble overført etter at Dubais tilsynsmyndigheter slo ned på Shelbit i januar 2025. Binance sier at de ikke kan bekrefte dette beløpet.
Advarselen som ikke forandret noe
Rich Sanders er en uavhengig blokkjede-forsker som følger Iran. Han sier at han advarte Binance om Shelbit i oktober 2025.
Pengene fortsatte å strømme inn. Midler har flyttet fra Shelbit til Binance også etter denne advarselen, viser data som Reuters har gjennomgått.
Binance opplyste ikke om hva de gjorde med denne advarselen. De sier at Shelbit aldri har hatt en konto og aldri har blitt sanksjonert.
“Når brukere tilknyttet Shelbit brukte vår plattform, fungerte vårt samsvarsprogram som det skulle: det etterforsket, frøs relevante kontoer og rapporterte dem til myndigheter,” rapporterte Reuters, med henvisning til Binance.
Børsen sa også at et eksternt analysefirma ikke flagget disse overføringene som risikable. De navnga ikke firmaet.
Dette forsvaret møter en problematisk historikk. Binance erklærte seg skyldig i november 2023 for brudd på amerikanske hvitvaskings- og sanksjonslover. De betalte $ 4,3 milliarder, en av de største foretaksbotene i USAs historie.
Påtalemyndighetene fant noe konkret. Binance lot mer enn $ 898 millioner i handler gå mellom brukere i USA og Iran. Disse handlene foregikk fra januar 2018 til mai 2022.
Avtalen kom med visse vilkår. Binance måtte ansette en uavhengig samsvarsrevisor i tre år.
Shelbit startet opp rundt seks måneder etter dette pålegget trådte i kraft. Deres samarbeid med amerikanske myndigheter har siden blitt et stridsspørsmål.
Klokker, et tomt kontor og $ 4 milliarder
Shelbit har ingen nettside. Det finnes ingen synlig måte for offentligheten å handle der.
Den oppgitte adressen i Dubai ligger bak en låst dør. Skiltet lyder “Velorix Watches Trading LLC.” Dette firmaet tilhører Shelbits grunnlegger, Siavash Kayvanpour.
En Reuters-reporter besøkte det treroms kontoret tidlig i juli. Inne var det 13 slitte klokker, en opptellingsmaskin og tre ansatte. Ingen av dem hadde hørt om Kayvanpour. Klokkene var ikke til salgs.
Likevel sporet etterforskere minst $ 4 milliarder gjennom Shelbit siden mai 2024. Omtrent $ 125 millioner kom direkte fra Irans sentralbank.
Shelbit har også hatt kontakt med lommebøker Israel kobler til den iranske Revolusjonsgarden (IRGC). En annen motpart var Nobitex, Irans største børs.
Washington sanksjonerte Nobitex i juni, med hjemmel i lover som gjelder for finansiering av terrorisme. Finansdepartementet sier at Nobitex håndterte over halvparten av Irans kryptoinnstrømning i 2025. De hjalp også personer tilknyttet regimet med å nå internasjonale børser.
Shelbit anklages for å ha gjort det samme, fra utsiden av Iran.
Hvor pengene starter
Pengene stammer fra pengespill. Shelbits største kunder var over 2000 persiskspråklige bettingsider.
Reuters kartla dette nettverket sammen med cybersikkerhetsselskapet Infoblox. Pengespill er ulovlig i Iran og straffes med fengsel og piskeslag. Loven ble oppdatert i 2023 for å dekke nettbasert betting.
Disse sidene er fortsatt koblet til Irans nasjonale betalingssystem. Irans sentralbank kontrollerer dette systemet.
“Når det kommer til pengespill, lærte IRGC den islamske republikkens mest lønnsomme leksjon tidlig: erklær noe ulovlig, og kontroller både forbudet og det svarte markedet,” heter det i rapporten, med henvisning til Miad Maleki, tidligere visedirektør ved US Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Dubai har nå tatt grep. 24. juli publiserte Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) en kunngjøring med henvisning til UAEs lover mot hvitvasking og terrorfinansiering. Der fremgår det at Shelbit utgjør en trussel mot integriteten til landets finansielle system.
Tilsynet har gjort lignende før. De beordret KuCoin til å stanse virksomheten i mars.
Det ingen har bevist
Ett stort spørsmål gjenstår. Reuters kunne ikke fastslå hvem i Iran som kontrollerte Shelbit.
De kunne heller ikke si hvor det meste av kryptovalutaen endte opp. Blokkjede-dataene viste ruten, men ikke føreren.
Presset øker likevel. Washington presset allerede Binance over Iran i mai. OFAC-oppføringer i år har ført til frysninger av stablecoins innen timer. Finansdepartementet sier de tar påstandene om Shelbit på alvor.
Binance svarte ikke umiddelbart på BeInCryptos forespørsel om kommentar.
