US Department of Justice (DOJ) har angivelig advart aktoratet om at de må forvente redusert samarbeid fra Binance i kryptovaluta-etterforskninger, melder The Information.
Det interne notatet antyder at etterforskere kan møte strengere juridiske krav når de søker om kontofrys og beslag av aktiva. Binance har imidlertid på det sterkeste avvist at de har gjort noen endringer i sine samarbeidsrutiner med myndighetene.
“Det har ikke vært, og vil ikke bli, noen endring i Binances samarbeid med amerikanske myndigheter. Det motsatte er faktisk tilfelle – vi ser på måter å øke samarbeidet på. Binance vil fortsette å samarbeide med forespørsler fra amerikanske myndigheter i forbindelse med deres etterforskninger som vanlig. Enhver påstand om at Binance har redusert eller reduserer samarbeidet med myndighetene er feil,” sier en Binance-talsperson eksklusivt til BeInCrypto.
DOJs notat varsler skjerpet prosess for krypto-etterforskning
I følge en rapport fra The Information skal DOJ ha delt ut et internt notat der advokater som jobber med saker om digitale aktiva varsles om at Binance ikke lenger vil tilby såkalte “courtesy freezes” etter 8. juni.
Følg oss på X for å få de siste nyhetene mens de skjer
Courtesy freezes er frivillige, midlertidige kontobegrensninger som børser kan innføre etter forespørsler fra myndigheter eller ofre, mens de nødvendige juridiske dokumentene innhentes.
I følge notatet vil Binance i stedet kreve Mutual Legal Assistance Treaties (MLAT-er) eller andre formelle juridiske prosesser før de behandler forespørsler om kontofrys eller beslag av krypto.
En slik endring kan føre til vesentlig tregere tverrnasjonale undersøkelser, da MLAT-prosedyrer ofte krever koordinering mellom flere nasjoner og kan ta flere uker eller måneder å gjennomføre.
Binance avviser endret samarbeidspraksis
Binance bestrider imidlertid rapporten og sier at de ikke har innført noen endringer i sitt samarbeid med amerikanske myndigheter.
Børsen skal ha opplyst at de fortsetter å svare på legitime forespørsler gjennom sitt etablerte Law Enforcement Request System og er fortsatt forpliktet til å følge gjeldende juridiske krav.
Avvisningen kommer samtidig som Binance fortsatt er under strengere tilsyn etter det historiske forliket på $ 4,3 milliarder med amerikanske myndigheter i 2023, som inkluderer skjerpede krav til etterlevelse og uavhengig løpende overvåkning.
Hvorfor rapporten er viktig
Selv om Binance til slutt skulle opprettholde dagens praksis, løfter det rapporterte DOJ-notatet frem en økende følsomhet rundt hvordan sentraliserte børser samarbeider med globale myndigheter.
For etterforskere kan bortfallet av uformelle kontofryser gjøre det vanskeligere å raskt sikre stjålet eller ulovlig krypto før midlene flyttes mellom blokkjeder eller jurisdiksjoner.
Om det rapporterte retningslinjeskiftet faktisk blir gjennomført, er fortsatt uklart, spesielt etter Binances offentlige avvisning.
Eventuelle endringer i forholdet mellom børsene og myndighetene kan påvirke fremtidige krypto-etterforskninger, regulatorisk tilsyn og standarder for etterlevelse i hele markedet for digitale aktiva.
