Justisdepartementet (DOJ) kunngjorde 10. juli at HDR Global Trading Limited, kjent som kryptobørsen BitMEX, har erklært seg skyldig i brudd på Bank Secrecy Act (BSA).
DOJ påsto at BitMEX opererte uten tilstrekkelig anti-hvitvaskingsprogram (AML). BitMEXs grunnleggere, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed og den første ansatte, Gregory Dwyer, møtte påstandene.
BitMEX svarer på DOJs anklager
Til tross for at de opererer i USA og betjener sine kunder, krevde BitMEX bare en e-postadresse for tilgang, og ignorerte kravene til “kjenn din kunde” (KYC). Ifølge DOJ la denne uaktsomheten til rette for ulovlige aktiviteter gjennom plattformen.
Den amerikanske statsadvokaten for Southern District of New York, Damian Williams, understreket alvoret i lovbruddet. Han uttalte at børsens handlinger utgjorde en betydelig trussel mot det finansielle systemets integritet.
“Som BitMEXs grunnleggere innrømmet i føderal domstol, opererte selskapet uten et meningsfylt AML-program, og åpnet seg for hvitvasking av penger og sanksjonsunndragelsesordninger,” sa Williams.
Les mer: Topp 9 sikreste kryptobørser i 2024
I tillegg bemerket FBIs fungerende assisterende direktør Christie M. Curtis at profittmotiver drev børsens slappe tjenestetilgangslegitimasjon og forsettlig manglende overholdelse.
«Dagens bønn representerer FBIs standhaftige dedikasjon til å sikre overholdelse av alle amerikanske finanslover, beskytte det amerikanske finanssystemet og holde ansvarlige de som forsøker å etablere en midlertidig løsning for profitter,» uttalte Curtis.
Som svar på DOJs kunngjøring svarte BitMEX med å si at BSA-anklagen, tidligere anlagt mot grunnleggerne i 2020 og dømt i 2022, ikke er ny. Selskapet understreker at det siden har fullstendig utbedret driften.
“Våre brukere, partnere og regulatoriske interessenter erkjenner at våre samsvarsstandarder har endret seg umåtelig siden perioden som er underlagt BSA-avgiften,” lyder BitMEXs offisielle uttalelse.
Selskapet bemerket også at disse kostnadene ikke ville påvirke forretningsdriften. Det bekrefter sin forpliktelse til å opprettholde de høyeste sikkerhets-, tillits- og finansielle stabilitetsstandardene.
BitMEX hevder at det ikke bør pålegges ytterligere bøter på grunn av de betydelige beløpene som allerede er betalt av grunnleggerne og gjennom oppgjør med CFTC og FinCEN. Selskapet bemerket også at disse kostnadene ikke ville påvirke forretningsdriften. Det bekrefter sin forpliktelse til å opprettholde de høyeste sikkerhets-, tillits- og finansielle stabilitetsstandardene.
Les mer: 10 beste kryptobørsanmeldelser for juli 2024
BitMEX-saken gjenspeiler bredere regulatorisk gransking av kryptoindustrien. Andre store børser, som Binance, har møtt lignende straffer.
Binances grunnlegger og tidligere administrerende direktør, Changpeng Zhao, ble nylig dømt til fire måneder i føderalt fengsel for ikke å implementere passende AML-protokoller. Amerikanske domstoler gjør seg også klare til å dømme personer knyttet til den nedlagte kryptobørsen FTX.