To amerikanske finansregulatorer saksøkte denne uken Goliath Ventures og dets CEO, Christopher Delgado, to måneder etter at han erkjente straffskyld i samme krypto-Ponzi-svindel.
Securities and Exchange Commission (SEC) bemerket at operasjonen, som pågikk over flere år, hentet inn minst $ 425 millioner fra mer enn 1300 investorer.
Inne i den påståtte Goliath Ventures-svindelen
Goliath overbeviste investorer om å bli partnere for å finansiere likviditetspooler for kryptoaktiva, som de hevdet å administrere. Selskapet lovet månedlige fortjenesteutbetalinger på 3 % til 10 %, ifølge SEC.
Regulatoren hevder at de siktede ikke investerte noen av pengene, men i stedet brukte midler fra nye investorer til å betale tidligere investorer.
SEC opplyste at Delgado underslo minst $ 51 millioner for personlig forbruk. Dette inkluderte kjøp av boligeiendommer, luksusbiler og en yacht, samt reiser.
Ifølge klagen ansatte selskapet også salgsagenter på provisjon og utstedte falske kontoutskrifter og ytelsestall for investeringene. Hensikten var å vise investorene at de tjente fortjeneste.
Til slutt, i november 2025, klarte ikke Goliath å rekruttere raskt nok til å dekke utbetalingene, og svindelen kollapset.
Følg oss på X for å få de siste nyhetene etter hvert som de skjer
To tilsynsmyndigheter jobber parallelt
SEC sier operasjonen hentet inn minst $ 425 millioner fra mer enn 1300 investorer. CFTC hevder omtrent 1600 kunder og minst $ 397 millioner.
SEC siktet begge tiltalte etter Securities Act og Exchange Act. Delgado gikk med på et delt forlik. CFTC søker tilbakebetaling, inndragning, sivile bøter og permanente forbud mot handel og registrering. Styreleder Michael Selig beskrev handlingen som del av et bredere håndhevingsfokus.
“Vi vil fortsette å slå hardt ned på svindel, misbruk og manipulasjon i markedet for kryptoaktiva, slik at de som bryter reglene blir straffet, samtidig som vi utvikler tydelige retningslinjer slik at seriøse aktører får muligheten til å bygge videre på amerikansk jord,” sa han.
Delgado hadde allerede erklært seg skyldig i siktelser om sammensvergelse for å begå bedrageri, bedrageri og hvitvasking. Dommen er planlagt til 8. oktober.
Abonner på vår YouTube-kanal for å se ledere og journalister dele ekspertinnsikt
