The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har saksøkt Trevor L. Vernon og hans selskap, Argent Capital Management, for et angivelig bedrageri på $ 14 millioner. Dette skal ha involvert en råvarepool som handlet med aksjeindeks-futures, opsjoner og kryptoaktiva.
Myndigheten sendte inn klagen til den føderale domstolen for Western District of North Carolina. Den anklager de to saksøkte for å ha skjult store tap samtidig som de fortalte investorer at pengene deres vokste.
Innsiden av det påståtte kryptobedraget
Klagen omhandler atferd fra minst mars 2022 til februar 2026. I denne perioden skaffet saksøkte midler fra minst 60 deltakere, ifølge dokumentene.
Vernon markedsførte seg selv som en dyktig trader og hevdet poolen var svært lønnsom. I realiteten førte hans handler til jevnlige og betydelige tap, hevder CFTC.
De saksøkte sendte månedlige e-poster og kvartalsoppdateringer som viste stigende kontosaldoer. Denne verdistigningen eksisterte aldri, sier myndigheten.
Vernon skal også ha misbrukt poolens penger. Han skal angivelig ha utbetalt tidligere investorer med midler fra nye investorer, et kjennetegn på et Ponzi-opplegg.
Klagen viser videre til flere brudd på registreringskravene i Commodity Exchange Act (CEA).
“I tillegg hevder klagen at Vernon bevisst kom med falske uttalelser under edsavleggelse som en del av Kommisjonens etterforskning,” sa CFTC i en pressemelding.
Følg oss på X for å få siste nytt idet det skjer
CFTC krever tilbakebetaling, inndragning av ulovlige gevinster, sivilrettslige bøter og varige forbud mot handel og registrering. Myndigheten ønsker også en rettskjennelse som forhindrer Vernon fra ytterligere lovbrudd.
Saken inngår i et større arbeid fra CFTC mot bedrageri rettet mot private investorer. I mars navnga håndhevelsesdirektør David Miller Ponzi-opplegg og bedrageri med råvarepool som blant myndighetens viktigste prioriteringer.
Abonner på vår YouTube-kanal for å se ledere og journalister gi ekspertråd
