Kenyanske etterforskere har arrestert Mildred Kache, den angivelige hjernen bak et falskt gullsalg som tappet en amerikansk investor for 431 380 Tether (USDT), opplyser Directorate of Criminal Investigations (DCI) søndag.
Kache ble pågrepet i Crystal Villas i Kilimani, Nairobi. Hennes angivelige medhjelper, Ibrahim Yusuf Mohamed, rømte før politiet ankom eiendommen og etterlot en svart Mercedes-Benz E50, som nå er sikret som bevis.
Hvordan det angivelige svindelforsøket skjedde
De mistenkte fortalte investoren at de kunne levere 400 kilo gullbarrer. Han fløy til Nairobi for å signere avtalen, og overførte så betalingen til bankkontoer kontrollert av gruppen, ifølge DCI.
Etter at midlene kom inn, sluttet de angivelige selgerne å ta telefonen. Ingen gull ble sendt. Offeret meldte så inn tapet, og etterforskere sporet digitale spor til leiligheten i Kilimani hvor Kache, som også bruker navnet Sabreena Ayesha, ble pågrepet.
Uoverensstemmelsen burde vekket mistanke. Med dagens markedspriser ville 400 kilo gull vært verdt langt mer enn USDT 431 380 (nesten $ 54 millioner), en ulikhet flere påpekte i kommentarfeltet under DCI sitt innlegg.
Kache er i varetekt hos DCI sitt regionale hovedkontor i Nairobi i påvente av fengslingsmøte. Etterforskerne sier de fortsatt aktivt jakter på Mohamed og sporer de stjålne midlene.
Et kjent mønster i Nairobi
Kilimani har gjentatte ganger vært åsted for lignende svindler rettet mot utlendinger, og fremgangsmåten endres sjelden.
Aktørene arrangerer tilsynelatende profesjonelle møter, lager falske kontrakter, og forsvinner så snart pengene er inne. Dette mønsteret er kjent fra flere svindelsaker.
Stablecoin-overføringer er sentrale i slike opplegg. Etterforskere har pekt på USDT som foretrukket oppgjørsaktiva ved internasjonal svindel fordi overføringer tar bare minutter og er vanskelige å reversere.
Kenya avslutter nå også arbeidet med sin første dedikerte kryptolov, som vil øke rapporteringsplikten for mistenkelige overføringer.
Det neste steget er Kaches første opptreden i retten. Hvorvidt noen av de 431 380 USDT kan fryses på blokkjeden vil trolig avgjøre hva offeret får tilbake.
