Hvordan en svindler fra New York stjal $ 4 millioner fra Coinbase-brukere

I en bisarr hendelse klarte Christian “Daytwo” Nieves å svindle til seg $ 4 millioner fra en rekke ofre ved å utgi seg for å være Coinbase Support. Han mistet deretter det meste av disse midlene for å mate sin spilleavhengighet.

Kryptoetterforsker ZachXBT fremhevet amatørmessigheten i denne operasjonen, som etterlot en mengde inkriminerende bevis. Likevel var Nieves objektivt sett ganske vellykket i å lure sine mål.

Hva er Coinbase-imitasjonssvindel?

ZachXBT, en av bransjens største etterforskere, har fulgt denne komplekse svindeloperasjonen i flere måneder. I en nylig tråd på sosiale medier, beskrev han metodene som ble brukt i denne Coinbase-imitasjonssvindelen.

Svindleren “Daytwo” klarte å stjele $ 240 000 fra ett mål i 2024, noe som tillot ZachXBT å kartlegge hele hans mønster for hvitvasking av penger.

De siste månedene har en epidemi av svindel rettet seg mot Coinbases kunder. ZachXBT identifiserte selv $ 6,5 millioner stjålet av tyver som utga seg for å være Coinbase Support i november i fjor.

Innen februar estimerte han at $ 150 millioner hadde blitt stjålet i lignende imitasjonsforsøk. Børsen opplevde et stort datalekkasjer forrige måned, noe som muligens muliggjorde ytterligere forbrytelser.

Sammenlignet med mange av sine vanlige mål, viste ZachXBT overraskende åpen forakt for Daytwo. Han klarte å fastslå Coinbase-svindlerens virkelige navn (Christian Nieves) og fikk til og med tak i et bilde av hans førerkort.

Det faktum at Nieves vedvarende hånet ham under etterforskningen kunne ikke hjelpe denne oppfatningen.

Videre klarte Nieves å miste nesten alle sine urettmessig tilegnede gevinster til gambling, dyre klokker, flaskeservice, osv. I tillegg ble hans spilleavhengighet et alvorlig problem, noe som førte til at han unngikk å betale medhjelpere fordi han mistet deres andel av ranene på kasinoer.

Alt i alt var den rådende tonen overraskelse over at en så amatørmessig operasjon kunne vise seg å være så vellykket. ZachXBT fant til og med opptak av Nieves som diskuterte sine hvitvaskingsoperasjoner på kamera.

Det finnes en mengde inkriminerende bevis på at Nieves utførte disse Coinbase-svindlene.

“Det er sjelden vi ser en sosial ingeniørsvindler med en slik åpenbar forakt for å skjule sin identitet mens han viser frem stjålne midler over hele sosiale medier. Det er en ganske enkel sak for rettshåndhevelse å forfølge. Dessverre er det sannsynlig at enhver gjenoppretting for ofrene er en liten sum, gitt at midlene for det meste ble gamblet bort etter tyveriene,” hevdet ZachXBT.

Coinbase-imitasjonssvindler er på fremmarsj, og Nieves brukte ikke mye teknisk ferdighet for å lure sine mål. Lekkede brukerdata er lett tilgjengelige, og han brukte sosial ingeniørkunst for å lure brukere til å overføre sine midler til kompromitterte lommebøker.

Tilsynelatende klarte Nieves å bedra minst 30 Coinbase-brukere på denne måten, hovedsakelig ved hjelp av list.

Alt dette sier at vi definitivt er i en “kryptokriminalitet supercycle” akkurat nå. Kryptobrukere bør forbli årvåkne, da forbrytelser som dette kan gi millioner.

Sofistikerte hack er veldig farlige, men klønete sosiale ingeniørforsøk kan tømme lommebøkene dine like lett.