En føderal domstol i Seattle dømte Geoffrey Auyeung til 5 års fengsel på tirsdag for sammensvergelse om hvitvasking av penger.
Den 47 år gamle mannen fra Newcastle i Washington hjalp utenlandske svindlere med å flytte offermidler fra en falsk olje- og gass-escrow-ordning.
Inne i krypto-hvitvaskingsoperasjonen
I følge aktoratet etablerte Auyeung minst 9 selskaper for å motta penger fra investorer. Hans medskyldige fortalte ofrene at de kjøpte lagringstanker for olje i Rotterdam eller Houston, med fortjeneste fra utleie av tankene.
Etter at innskuddene kom inn på kontoene Auyeung kontrollerte, flyttet han pengene utenlands eller konverterte dem til krypto, inkludert Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USDC (USDC), og Ethereum (ETH), gjennom Gemini, BitStamp, og Coinbase.
Mye av denne kryptovalutaen fløt videre til Binance-kontoer kontrollert av personer i Nigeria og Russland. Ofrene fikk ingen oppdateringer om sine investeringer, og gjerningspersonene ble bare tause.
Pressemeldingen avslørte at Auyeung åpnet minst 81 bankkontoer hos 24 finansinstitusjoner, samt 19 kontoer på tvers av 8 kryptobørser. Mellom juni 2022 og juli 2024 tok disse kontoene imot $ 97,1 millioner i tredjepartsoverføringer.
Alle innskuddene ble flagget av myndighetene som utbytte av svindel. US District Judge John C. Coughenour uttalte at dommen reflekterte omfanget av handlingene.
“Omfanget og størrelsen på denne svindelen. Tiltalte hadde all grunn til å vite at det var noe galt her… selv etter tiltalen tok han imot penger,” uttalte Coughenour .
Følg oss på X for å få de siste nyhetene idet de skjer
Provisjoner fortsatte å strømme etter tiltalen
Auyeung tjente mer enn $ 4 millioner i provisjon for å skjule utbyttet. Han krevde høyere gebyrer etter hvert som han ble mer klar over svindelen, viser rettsdokumentene.
Hans arrestasjon i august 2024 stoppet ham ikke. Frem til desember 2025 hentet han inn ytterligere $ 400 000 ved å føre innskudd til bankkontoer i sin kones navn.
“Auyeung brukte 16 måneder på hemmelig kommunikasjon med sine medkonspiratører og fortsatte å motta sine ulovlige honorarer ved å få pengene inn på sin kones bankkontoer. Han viste total forakt for loven,” uttalte First Assistant US Attorney Floyd.
Auyeung gir fra seg rundt $ 2,3 millioner beslaglagt fra sine kontoer og hjem, en Audi SQ8, og vil ikke bestride sivilt inndragningskrav på $ 7,1 millioner i Bitcoin og andre kryptovalutaer som holdes i lommebøker. Myndighetene har bedt om $ 24,7 millioner i erstatning, et beløp som nå vurderes av en magistratdommer.
Abonner på vår YouTube-kanal for å se ledere og journalister dele ekspertinnsikt
