USAs justisdepartement (DOJ) har tilbakeholdt mer enn $ 700 millioner i krypto og reist tiltale om sammensvergelse til telekommunikasjonsbedrageri mot to kinesiske statsborgere som angivelig styrte svindel-komplekser.
USAs statsadvokat Jeanine Ferris Pirro, assisterende riksadvokat A. Tysen Duva, og samarbeidspartnere kunngjorde de koordinerte tiltakene sammen med finansdepartementet og utenriksdepartementets tiltak rettet mot å knuse Sørøst-Asias svindelnettverk med base i slike komplekser.
Strike Force mot svindelsenter retter seg mot kompleks i Burma og ekspansjon i Kambodsja
Strike Force mot svindelsenter kunngjorde en styrket innsats mot transnasjonale kriminelle grupper som anklages for å ha stjålet milliarder fra amerikanske ofre.
Huang Xingshan og Jiang Wen Jie styrte angivelig Shunda-komplekset i Min Let Pan, Burma, mellom januar og november 2025. Ifølge pressemeldingen bruker de også aliasene “Ah Zhe” og “Jiang Nan”.
“Ifølge etterforskningen fungerte Huang som en høytstående leder og håndhever ved Shunda, og deltok personlig i fysisk avstraffelse av traffickerte arbeidere i komplekset. Jiang var teamleder med direkte ansvar for arbeidere som spesifikt rettet seg mot amerikanske ofre,” opplyste myndighetene i pressemeldingen.
Følg oss på X for å få de siste nyheter i sanntid
Aktorene sier at én amerikansk person tapte mer enn $ 3 millioner til en arbeider som ble styrt av Jiang. De to tiltalte forsøkte også å opprette et nytt kompleks i Kambodsja. Etterforskere beslagla 503 nettsider som drev med svindelinvesteringer.
Myndighetene tok også kontroll over en Telegram-kanal med over 6000 følgere. Kanalen rekrutterte ofre til et prosjekt med base i Kambodsja som utga seg for å være lovhåndhevende myndigheter.
FBI visedirektør Christopher G. Raia beskrev tiltakene som et betydelig slag mot transnasjonale kriminelle organisasjoner som retter seg mot amerikanske borgere.
“Vi har fjernet over 500 nettsider som brukte til å stjele folks sparepenger. Mitt kontor jobber fortsatt for å identifisere midler stjålet fra ofre, og har nå sørget for tilbakehold av over $ 700 millioner i kryptovaluta involvert i hvitvasking fra amerikanske ofre for svindel. Denne administrasjonen jobber samstemt for å bekjempe disse svindlene, og vi er ikke ferdige ennå,” uttalte USAs statsadvokat Jeanine Pirro.
I tillegg har finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC) utpekt Kok An, en kambodsjansk senator som anklages for å kontrollere svindel-komplekser i hele landet.
Abonner på vår YouTube-kanal for å se ledere og journalister gi ekspertanalyser
