En tvist om et tap på $ 1,4 millioner har grepet Crypto Twitter etter at en trader hevdet å ha blitt svindlet i en over-the-counter (OTC) avtale. Senere postet en annen konto om å ha satt inn nøyaktig samme beløp på KuCoin.
Rekken av innlegg har skapt forvirring, mistanke og spekulasjoner i fellesskapet.
En svindelanklage på $ 1,4 millioner
Kontroversen begynte da traderen 0x_Leo_ delte hendelsen i et innlegg på X (Twitter), og ba om hjelp fra blokkjede-etterforskere som ZachXBT.
“…ble nettopp svindlet for 1,4 millioner i en OTC-avtale. De overførte penger til KuCoin. Kan noen fra deres team blokkere denne adressen, vær så snill? Zachxbt ville sette pris på hjelp hvis du kan,” klaget den angivelige offeret over.
On-chain data viser overføringen av 1,40 millioner USDC (≈ $ 1,399 millioner) på Ethereum fra adresse 0x887e…d35260 til 0xd04d…41b8724. Transaksjonen lyktes i blokk 23493672 for omtrent fem timer siden (i skrivende stund), og kostet bare $ 0,06 i gebyrer.
OTC-avtaler, eller over-the-counter handler, omgår børser og er avhengige av direkte tillit mellom motparter. I dette tilfellet hevdet traderen 0x_Leo_ å ha tapt $ 1,4 millioner gjennom en slik ordning, og fremhever risikoen for begrenset klageadgang når tvister oppstår i høyverdige peer-to-peer (P2P) kryptotransaksjoner.
Denne bemerkningen kommer ettersom OTC-avtaler, private, P2P-transaksjoner utført utenfor børser, lenge har vært ansett som høyrisiko, gitt mangelen på garantier eller håndhevingsmekanismer i tilfelle svindel.
Innlegget spredte seg raskt, med følgere som oppfordret Leo til å dele lommebokdetaljer og kontakte KuCoins supportteam direkte.
En tilfeldig eller trolling respons?
Bare to timer etter rapporten, en pseudonym trader ved navn based16z på X (Twitter) postet en tilsynelatende urelatert, men uhyggelig tidsbestemt melding.
“Akkurat satt inn $ 1,4M i KuCoin, hva skal vi investere i?” de kommenterte.
Overlappet i beløp utløste umiddelbar spekulasjon. Noen brukere foreslo at det var en frekk tilståelse knyttet til Leos manglende midler. I mellomtiden avfeide andre det som trolling eller en tilfeldighet designet for å skape kaos og øke engasjement.
Sammenstillingen av de to innleggene delte fellesskapet. En leir hellet mot å se det som bevis på tyveri eller et iscenesatt stunt, mens en annen så det som typisk Crypto Twitter-teater. I dette rommet, ironi, memes, og feilinformasjon ofte blander seg med reelle økonomiske interesser.
Likevel fremhever episoden de vedvarende risikoene ved OTC kryptohandel. I motsetning til sentraliserte børs-transaksjoner, er OTC-avtaler utelukkende avhengige av tillit mellom motparter.
Dette gjør dem til en fruktbar grunn for tvister, svindel, og situasjoner der ofre har lite annet å gjøre enn offentlige appeller til børser eller blokkjede-etterforskere som ZachXBT.
Tidsrammen for den angivelige svindelen og KuCoin-innskudds-påstanden har gjort denne saken spesielt viral. Likevel, som med mange kryptokontroverser, kan klarhet være vanskelig å oppnå uten verifiserbare on-chain bevis.
På presstidspunktet hadde verken 0x_Leo_, based16z eller KuCoin umiddelbart svart på BeInCryptos forespørsel om kommentar. Imidlertid fortalte ZachXBT til BeInCrypto at han ikke ville undersøke saken.
“Jeg ser ikke på saken,” uttalte ZachXBT.
