Binance driver sin globale børs under Abu Dhabis regulator. Emiratisk politi har likevel pågrepet to av selskapets ansatte i forbindelse med etterforskning av økonomisk kriminalitet, melder New York Times.
Alle er nå løslatt. En tredje ansatt, som leder selskapets Dubai-avdeling, svarte på spørsmål på en politistasjon i juli.
En posisjon bygget på lisenser og statlige midler
Emiratene er ikke et sideprosjekt for Binance. Det er basen.
Abu Dhabis Financial Services Regulatory Authority ga børsen tre lisenser den 8. desember. Ingen andre kryptobørser hadde tidligere fått en global lisens under dette rammeverket. Tillatelsene trådte i kraft 5. januar.
Pengene er også betydelige. Statlig støttet fond MGX investerte $ 2 milliarder i mars 2025. Investeringen ble betalt i USD1, en stablecoin fra World Liberty Financial, et selskap Trump-familien delvis eier.
Forholdet preger til og med politikken. Binance har vist til sine lisensregler fra Abu Dhabi for å forklare hvorfor de nå behandler enkelte forespørsler fra utenlandsk politi på en annen måte.
Stans på flyplass og en natt i arrest
To ansatte ble trukket til side på emiratiske flyplasser, ifølge personer med kjennskap til etterforskningen. En mellomleder passerte gjennom Sharjah denne måneden. Politiet tok ham med til stasjonen og holdt ham over natten.
Hva politiet etterforsker er uklart. Binance informerte emiratiske myndigheter om at de ansatte ble dratt inn i bedragerisaker knyttet til kunder. Ingen av dem var involvert i lovbruddene, opplyste selskapet.
Koblingen kan være hverdagslig. Noen ansatte står oppført på en bedriftskonto som Binance har i landet. Denne kontoen behandler kunders innskudd og uttak.
“Et lite antall av våre ansatte ble nylig bedt om å gi standard forklaring til lokale myndigheter som del av rutinemessig etterforskning knyttet til tredjeparts pengestrømmer… alle som ga forklaring, ble raskt frikjent og sluppet fri,” sa en talsperson for Binance, til New York Times.
Følg oss på X for å få de siste nyhetene først
Et kjent mønster for Binance-ansatte
Emiratiske myndigheter har allerede fulgt pengestrømmer rundt børsen. Dubais Virtual Assets Regulatory Authority ga en bot til det ulisensierte lokale selskapet Shelbit den 24. juli. Reuters sporet omtrent $ 4 milliarder via Shelbit, og rundt $ 676 millioner endte hos Binance.
Binances historikk vekker slik oppmerksomhet. Selskapet erklærte seg skyldig i USA i november 2023 og betalte $ 4,32 milliarder. Påtalemyndigheter fant ut at de hadde latt mer enn $ 898 millioner i handler gå mellom amerikanske og iranske brukere.
Den avtalen plasserte en uavhengig compliance-tilsynsmann over selskapet i tre år. Perioden har fortsatt flere måneder igjen.
Ansatte har tidligere blitt fanget opp i nasjonale saker. Compliance-ekspert Tigran Gambaryan satt flere måneder i varetekt i Nigeria i 2024. Amerikansk diplomatisk press sikret løslatelse.
Pågripelsene har uroet arbeidsstokken. Binance kontaktet emiratiske myndigheter denne måneden for å be om hjelp og uttrykke bekymring for de ansattes sikkerhet.
Om avhørene forblir begrenset til kundesaker, vil vise hvor mye beskyttelse lisensene faktisk gir.
