Mister du et skjema, mister du pengene dine. Det er lærdommen etter FTX-konkursen, og det er bakgrunnen for den eneste tvisten som skal avgjøres 19. august.
En rettsagenda innlevert mandag etterlater kun én kundebegjæring for dommer Karen B. Owens. Kravstiller Daizhuo Chen ønsker en ny sjanse på en verifiseringsfrist han gikk glipp av.
Hva gjenstår på FTX-konkursens agenda
Chen leverte inn sitt anke 27. mars. Han ber Owens om å omgjøre avslaget på å la ham gjøre ferdig verifiseringen sin for sent.
Han viser til de føderale sivilprosessreglene 59(e) og 60(b)(2). Disse reglene gir en dommer mulighet til å gjenåpne en avgjørelse hvis nye bevis dukker opp. Owens har ikke sagt at noen slike finnes her.
Tidslinjen er stram og godt dokumentert. FTX informerte kundene om å starte verifisering innen 1. mars 2025, og fullføre innen 1. juni 2025. Begge fristene stengte klokken 16.00 ET.
FTX Recovery Trust, enheten som nå avvikler boet, protesterte igjen 16. juli. De har motsatt seg lignende forespørsler tidligere.
Chen er ikke alene. D1 Ventures har jaktet $ 251 000 i USDC og USDT siden desember 2022. Trusten sier at den kontoen heller aldri klarte verifiseringen.
Den begjæringen ble utsatt igjen uten ny dato. To andre søksmål ble også skjøvet frem, så begge forblir åpne.
Ernst & Young leverte et endelig søknad om honorarer. Advokatene vil levere innkjennelser uten muntlige argumenter, enda et tegn på at boet avvikles.
Hvorfor en tapt KYC-frist kan koste en kreditor alt
Verifisering er porten til utbetaling. Kravstillere må bestå know your customer (KYC)-sjekker, sende inn skjemaer til skattemyndighetene og registrere seg hos BitGo, Kraken eller Payoneer.
Hopp over et trinn, og pengene går videre uten deg. Trusten har sagt at hundretusenvis av kundekrav allerede har blitt avvist for å ha feilet disse sjekkene.
Forskjellen mellom de to gruppene er tydelig. Kreditorer som leverte alt papirarbeid har fått hele kravet sitt tilbakebetalt, og flere grupper har fått enda mer.
- Forenklede krav, 120 % tilbakebetalt.
- Amerikanske kundekrav, 100 %.
- Generelle usikrede krav, 100 %.
- Dotcom-kundekrav, 96 %.
Disse totalene gjelder frem til fjerde runde med utbetalinger 31. mars, som sendte ut rundt $ 2,2 milliarder. Omtrent $ 900 millioner fulgte 31. juli i FTXs minste utbetaling hittil.
Penger holdes fortsatt tilbake for omstridte krav. Trusten har bedt om å kutte det reserverte beløpet med $ 600 millioner, fra $ 2,4 milliarder til $ 1,8 milliarder.
Derfor har Owens’ begrunnelse stor betydning, også utover Chen. Alle som fortsatt er stengt ute på grunn av papirarbeid vil lese denne avgjørelsen for å se om det finnes et smutthull.
Sam Bankman-Fried har ingen rolle i dette. Hans domfellelse og 25-års dom ble opprettholdt i juni. Ankebeslutningen i august avsluttet hans sak i Second Circuit.
Høringen starter klokken 09:30 ET onsdag på Zoom. Owens forventes å avsi dom umiddelbart. Hennes konklusjon vil fortelle alle som har levert for sent hvor mye handlingsrom som gjenstår.
