Amerikanske påtalemyndigheter har siktet den bulgarske statsborgeren Rossen Iossifov for å ha sammensverget seg for å hvitvaske omtrent $ 290 000 i kryptovaluta som føderale myndigheter beslagla og besluttet skulle inndras etter hans tidligere bedrageridom.
Iossifov skal ha forsøkt å flytte midlene i januar 2024 mens han sonet en føderal fengselsstraff. Han anses fremdeles som uskyldig, og en tiltale er kun en anklage.
Gjentatt lovbryter bak murene
Iossifov ble dømt i 2021 i Eastern District of Kentucky. En jury fant ham skyldig i å ha deltatt i organisert kriminalitet og sammensvergelse for å hvitvaske penger.
Han eide RG Coins, en kryptobørs basert i Sofia, Bulgaria. Plattformen betjente en rumensk svindlering kjent som Alexandria Online Auction Fraud (AOAF) Network.
Nettverket lurte minst 900 amerikanske ofre gjennom omfattende auksjonssvindel på nettet. Rettsdokumenter viste at Iossifov hvitvasket nesten $ 5 millioner i krypto over mindre enn tre år. I retur tjente han over $ 184 000 i personlig fortjeneste.
Følg oss på X for å få de siste nyhetene mens de skjer
Hvordan de nye kryptohvitvaskingsanklagene oppsto
Etter dommen i 2021 beordret retten at kryptovalutaen i saken skulle inndras. Han ble også pålagt å betale $ 2,6 millioner i erstatning til ofrene.
I januar 2024 skal han ha sammensverget seg for å overføre den inndratte kryptoen. Ifølge pressemeldingen ble midlene sendt gjennom flere børser og miksere.
Miksere blander transaksjoner for å skjule sporet av midler. Påtalemyndigheten sier at overføringene skulle forhindre USA fra å hente tilbake pengene.
Secret Service, som etterforsket begge sakene, kalte den påståtte handlingen en fornærmelse mot domstolene.
“Iossifovs bevisste forsøk på å fjerne og hvitvaske lovlig beslaglagte midler er en direkte utfordring mot vårt rettssystem og en åpenbar tilsidesettelse av ofrenes rettigheter,” sa spesialagent Robert Holman ved US Secret Service (USSS) sitt Louisville-kontor.
Han risikerer nå tiltaler for å ha fjernet eiendom for å forhindre beslag og sammensvergelse om hvitvasking av penger. En dom kan medføre opptil 25 års fengselsstraff.
Abonner på vår YouTube-kanal for å se ledere og journalister gi ekspertanalyser
