Den populære kryptoinvestigatoren ZachXBT avslørte sin omtalte etterforskning av innsidehandel, og denne gangen var fokuset på Axiom, en desentralisert tradingterminal som lar brukere handle krypto direkte fra sine egne lommebøker uten å gi fra seg kontrollen over sine midler.
Hans mystiske, virale innlegg tidligere denne uken utløste mer enn $ 2 millioner i veddemål på Polymarket, der brukere spekulerte på hvilket selskap han kom til å avsløre. Axiom hadde en sannsynlighet på 13 %, noe som betyr at de som satset på det, oppnådde betydelig gevinst.
Axiom-ansatt misbrukte intern tilgang for å spore brukerlommebøker
ZachXBTs etterforskning sentreres rundt Broox Bauer, en senior forretningsutvikler hos Axiom Exchange, som angivelig brukte interne verktøy for å få tilgang til sensitiv brukerdata og spore private lommebøker til innsidehandel.
Ifølge funnene:
- Broox skal ha fått tilgang til Axioms interne dashbord for å se tilknytninger mellom private lommebøker og brukere
- Han kunne angivelig identifisere lommebøker ved hjelp av henvisningskoder, UID eller lommeboktilknytning
- Han skal ha delt denne informasjonen med en privat gruppe for å identifisere lønnsomme tradingmål
- Gruppen samlet lommebok-lister i Google Sheets for å overvåke og potensielt front-runne handler
Dette er betydningsfullt fordi attribusjon av private lommebøker er ekstremt verdifull informasjon i meme coin trading, der tidlig posisjonering avgjør profitt.
Intern dashbord skal ha eksponert svært sensitiv brukerdata
En av de mest bekymringsverdige aspektene er det rapporterte nivået av intern tilgang for ansatte.
ZachXBT opplyser at det interne dashbordet ga innsikt i:
- Fullstendige lommebok-lister koblet til spesifikke brukere
- Transaksjonshistorikk
- Lommebok-kallenavn
- Tilknyttede kontoer
- Sporingsaktivitet for lommebøker
- Tidsstemplet aktivitetsdata
Denne typen tilgang gjør det mulig for en innsider å overvåke høytytende tradere i sanntid og handle i forkant av dem.
I tradisjonell finans vil bruk av ikke-offentlig kundeinformasjon til trading tydelig regnes som innsidehandel.
Undersøkelsen viser til flere former for dokumentasjon, inkludert private opptak av telefonsamtaler.
I opptakene forklarte Broox angivelig hvordan man kunne slå opp brukere diskret. Han beskrev også hvordan han i starten fulgte 10–20 lommebøker for å unngå mistenksomhet, og omtaler hvordan han hjalp andre med å tjene raskt ved hjelp av intern tilgang.
Disse opptakene er sentrale for etterforskningen.
Opptakene antyder bredere intern involvering, inkludert Axiom-moderatorer og flere forretningsutviklere.
Det er verdt å merke seg at ZachXBT ble uavhengig engasjert for å etterforske disse påstandene. Axio opplyser at de ikke var klar over situasjonen, og undersøker saken nærmere.
Denne saken avdekker en stor strukturell risiko hos kryptohandelsplattformer.
Sentraliserte interne analyserverktøy kombinert med dårlige tilgangskontroller gir store muligheter for innsidehandel.
Selv ikke-depotbaserte plattformer kan fortsatt ha sentralisert intern etterretning.
