Den $ 3 billion store kryptoindustriens compliance-infrastruktur drives av en liten gruppe RegTech-selskaper. Fra blokkjede-analyse og travel rule-nettverk til KYC, sanksjonsscreening og regjeringsetterretning gjør disse selskapene det mulig for institusjoner å operere med digitale aktiva under regulatorisk tilsyn.
Her er de 15 selskapene som holder compliance for digitale aktiva samlet i 2026.
| Oppføring | Selskap | Grunnlagt · Hovedkvarter | Nøkkelpersoner | Skala og finansiering | Kjernekapasitet | Signatursak |
| 1 | Chainalysis | 2014 · New York | Michael Gronager (CEO) Jonathan Levin (medgrunnlegger, CSO) | $ 8,6B verdivurdering; 763 ansatte $ 537M+ hentet inn (Accel, GIC, Blackstone, BNY) | Blokkjede-analyse, undersøkelser, KYT | Standard for globale etater inkludert FBI, IRS, Europol. Sporing knyttet til Colonial Pipeline og Bitfinex-gjenvinninger |
| 2 | TRM Labs | 2018 · San Francisco | Esteban Castaño (CEO) Ari Redbord (Policy Head) | $ 1B verdivurdering (Series C, 2026) $ 220M hentet inn; 383 ansatte | AI-drevet blokkjede-intelligens | Kunder inkluderer Coinbase, Visa, PayPal. $ 300M+ ulovlige aktiva frosset via T3 Unit |
| 3 | Elliptic | 2013 · London | Simone Maini (CEO) Richard May (eks-HSBC) | Støttet av HSBC, JPMorgan, Santander 99,99 % oppetid (selskapets påstand) | Blokkjede-analyse, stablecoin-risiko | Utsteder due diligence for stablecoins (2025) Data brukt ved Garantex-nedleggelsen |
| 4 | ComplyAdvantage | 2014 · London | Charles Delingpole (grunnlegger) | $ 158M hentet inn; 474 ansatte ISO 27001 + SOC 2-sertifisert | AML, sanksjonsscreening, overvåkning | AI løser 85 % av varsler (selskapets påstand). 1 000+ kunder på tvers av 80+ land |
| 5 | Sumsub | 2015 · Limassol | Andrew Sever (CEO) Ilya Brovin (CGO) | 500–1000 ansatte 14 000+ dokumenttyper globalt | KYC, KYB, travel rule, overvåkning | 1 800+ VASP-er i nettverket 23 000+ svindelsjekker daglig |
| 6 | Notabene | 2020 · New York | Pelle Braendgaard (CEO) Catarina Veloso (Regulatorisk) | $ 26,6M hentet inn 2 000+ VASP-er i nettverket | Travel rule compliance | Ledende globalt VASP-nettverk Brasil regulatorisk håndbok (2026) |
| 7 | Merkle Science | 2018 · Singapore / NY | Mriganka Pattnaik (CEO) Nirmal Ak (medgrunnlegger) | $ 25,6M hentet inn 41 investorer inkl. DCG | Prediktiv kryptoriskanalyse | Atferdsbasert ML-motor for forhåndsrisikovurdering 10 000+ aktiva overvåket |
| 8 | Crystal Intelligence | 2018 · Amsterdam | Navin Gupta (CEO) Marina Khaustova (COO) | 1 900+ kunder Støttet av Bitfury, Tether | Blokkjede-undersøkelser, analyser | 330+ blokkjeder dekket Brukt til sporing av løsepenger og terrorfinansiering |
| 9 | Scorechain | 2015 · Luxembourg | Grunnleggerteam | 350+ compliance-team 250+ institusjoner på tvers av 40+ land | AML, lommebok-screening, MiCA compliance | Kjerne EU MiCA compliance-dekning UNICEF Luxembourg implementering |
| 10 | Solidus Labs | 2017 · NY / Tel Aviv | Asaf Meir (CEO) | Støttet av Evolution Equity, Hanaco Kategori-definerende posisjon | Markedsovervåkning, trusselintelligens | Staking Guard (2024) med Figment Pre-chain validator compliance |
| 11 | Lukka | 2014 · New York | Robert Materazzi (CEO) | Brukes av Big Four-firmaene Institusjonell datainfrastruktur | Krypto-skatteberegning, regnskap, compliance | Oppkjøp av Coinfirm (2023) AICPA-standard partnerskap |
| 12 | Jumio | 2010 · Palo Alto | Robert Prigge (CEO) | 700+ ansatte Støttet av Centerbridge Partners | Identitetsverifisering, KYX | Dedikert kryptosegment Støtter børser og on-ramps |
| 13 | CipherTrace | 2015 · Menlo Park | Mastercard Crypto-divisjon | Oppkjøpt av Mastercard (2021) Integrert i Crypto Secure | Blokkjede-analyse, travel rule | TRISA medgrunnlegger Innebygd i Mastercard-nettverk |
| 14 | Onfido | 2012 · London | Entrust (moderselskap) | 300M+ identitetssjekker Oppkjøpt av Entrust (2024) | Identitetsverifisering, CDD-workflows | FATF-tilpasset complianceflyt Integrert med IAM-systemer |
| 15 | Inca Digital | 2018 · Washington DC | Adam Zarazinski (CEO) | Amerikanske statlige kontrakter (DARPA, SEC) Nasjonalt sikkerhetsfokus | Statlig analyse, trusselintelligens | Støtter føderale etater Myndighets- og kongressengasjement |
Om denne listen
Denne listen er utarbeidet av BeInCrypto Research Division som en del av BeInCrypto Institutional 100 Awards 2026.
Disse selskapene står for infrastrukturen bak håndheving av AML, travel rule compliance, sanksjonsscreening, identitetsverifisering og blokkjedeintelligens på tvers av globale jurisdiksjoner.
Metodikk
Denne kategorien vurderer leverandører av compliance-teknologi under Track B i BeInCrypto 100-metodikken: 30 % kvantitative målinger, 50 % Advisory Council-innspill og 20 % offentliggjort datanalyse.
Vurderingen dekker syv kriterier: teknologisk kapasitet, kundeopptak, regulatorisk anerkjennelse, innovasjon, finansieringsmodenhet, effektivitet og omdømme.
Datapunkter ble verifisert med selskapenes egne uttalelser, pressemeldinger, regulatoriske innleveringer og private markedsplattformer som PitchBook og Tracxn. Tallene gjenspeiler den nyeste tilgjengelige informasjonen på publiseringstidspunktet og kan endres.
