Den amerikanske kryptobørsen FTX har saksøkt Dunamu, operatøren av Sør-Koreas største børs Upbit, for å gjenvinne mer enn $ 53 millioner i aktiva.
Søksmålet, en del av de pågående FTX-konkursbehandlingene, ble anlagt av FTXs datterselskap Alameda Research 5. november 2024, ved den amerikanske konkursretten for District of Delaware. Saken er fortsatt under behandling.
Hvorfor saksøker FTX Dunamu?
Søksmålet anlagt av FTX mot Dunamu er en “klage for tilbakelevering av aktiva og brudd på automatisk opphold.” Kjernen i kravet er at Dunamu, gjennom sin Upbit-børs, holder FTXs aktiva og bør returnere dem.
I følge Alameda Research åpnet selskapet digitale aktiva-lagringskontoer på kryptobørser over hele verden. Det åpnet disse kontoene ikke bare i sitt eget navn, men også under ansattes navn eller stråselskaper. Hensikten var å opprette en type hemmelig nomineringskonto.
Avsløre en “hemmelig konto”
Alameda hevder at noen åpnet en av disse hemmelige kontoene på Upbit under navnet Yang Jai Sung, og en e-postadresse, [email protected].
FTX hevder at kontoen var en hemmelig Alameda-konto. Dette er basert på en intern meldingssamtale fra mars 2022, hvor en Alameda-ansatt sa, “Upbit-autentisering er fullført.” Selskapet bemerket også at e-postadressen seoyuncharles88 automatisk videresendte til en Alameda-adresse.
I tillegg hevder FTX at Yang Jai Sung er faren til Charles Yang, hovedtrader for Genesis Block. Dette er en Alameda-tilknyttet, og kravet er basert på et søksmål mellom FTX og Genesis Block.
FTX gikk inn i konkursbehandling i november 2022 etter avsløringer om misbruk av kundemidler og regnskapsmessige uregelmessigheter. Misbruk av kundemidler gjennom sitt tilknyttede selskap, Alameda, var et betydelig stridspunkt. Som et resultat ble grunnleggeren Sam Bankman-Fried (SBF) dømt til 25 års fengsel i mars 2024.
FTX hevder at de har bedt om tilbakelevering av aktiva fra Dunamu flere ganger, men Dunamu har ikke etterkommet uten en gyldig grunn. FTX gjorde den første forespørselen 16. november 2022, og en andre i januar 2023, men mottok ingen respons.
Saken tilspisser seg
I følge klagen svarte Dunamu i juli 2023 at de ikke engang kunne bekrefte at Alameda Research-kontoen eksisterte. De krevde bevis på at Alameda Research faktisk kontrollerte kontoen.
Selv om Alameda Research ga dokumentasjon, varslet Dunamu dem om at de “innsendte materialene var utilstrekkelige.” Selskapet ville ikke gå videre uten et dokument som beviste en kontrakt mellom Alameda og Yang Jai Sung.
FTX forklarte at SBFs vitneforklaring i straffesaken inkluderte en uttalelse om at en “$ 8 milliarder gjeld ble skjult gjennom seoyuncharles88-kontoen.”
FTX vedla også en erklæring fra tidligere Alameda Research-sjef Caroline Ellison. I erklæringen uttalte hun at “en av Alameda-kontoene var en Upbit-konto registrert med seoyuncharles88 e-post, og Alameda kontrollerte, brukte og finansierte denne kontoen.”
En representant for Dunamu fortalte BeInCrypto at “den omstridte kontoen er for øyeblikket frosset på grunn av problemer med hvitvasking av penger,” og la til, “Dunamu har rollen som å oppbevare de frosne virtuelle aktivaene.”
