USA sanksjonerte nylig Kambodsja-baserte Huione Group, og kalte det en transnasjonal kriminell organisasjon. Myndighetene har nå bekreftet at gruppen hvitvasket kriminelle midler gjennom sørkoreanske kryptobørser.
Data fra Sør-Koreas Financial Supervisory Service (FSS) viser betydelige kapitalbevegelser.
Bithumb behandlet de fleste av de mistenkelige transaksjonene
Huiones datterselskap, Huione Guarantee, gjennomførte omfattende transaksjoner med børser i det koreanske won-markedet de siste tre årene. Totalt nådde innskudd og uttak i Tether (USDT) omtrent 15,9 milliarder KRW ($ 12 millioner).
Kontoret til regjeringspartiet People Power Party-lovgiver Lee Yang-soo offentliggjorde FSS-dataene på mandag. Registrene avslører at Huione Guarantee var dypt involvert i finansiell aktivitet med koreanske børser.
Videre mistenker tjenestemenn at midlene er knyttet til kidnapping, menneskehandel og stemmesvindeloperasjoner som for tiden etterforskes i Kambodsja.
Bithumb behandlet flertallet av transaksjonene, og håndterte omtrent 14,6 milliarder KRW, mens Upbit og Korbit sto for henholdsvis 889 millioner KRW og 454 millioner KRW.
I mellomtiden har tidspunktet for disse overføringene skapt bekymring. De sammenfaller med en økning i svindel-, kidnapping- og menneskehandelsaker i Kambodsja.
Den 18. oktober repatrierte den sørkoreanske regjeringen 64 koreanske statsborgere arrestert i Kambodsja for deltakelse i nettbaserte svindelordninger. Mange ble angivelig holdt fanget av kinesiske kriminelle syndikater.
Mulige koblinger til kidnapping og sanksjoner
Nylige høyprofilerte saker som involverer koreanske ofre for kidnapping, frihetsberøvelse og drap har utløst en bredere etterforskning. Sørkoreanske myndigheter undersøker om disse hendelsene er knyttet til Huione Groups operasjoner.
Etterforskere bemerket at transaksjoner mellom Bithumb og Huione økte i 2024, omtrent samtidig som rapporter om koreanere som ble lokket til Kambodsja under falske jobbtilbud og deretter holdt tilbake, økte.
Hvem er Huione Group?
Huione Group presenterer seg som et legitimt kambodsjansk konglomerat. Likevel har dets datterselskap Huione Guarantee blitt anklaget for å legge til rette for nettbasert svindel og hvitvasking av penger under dekke av å tilby betalings- og garantitjenester.
Gruppen fikk først internasjonal oppmerksomhet i juli 2024, da blokkjedeanalysefirmaet Elliptic rapporterte at Huione Guarantee var en nøkkelplattform for kryptovalutahvitvasking.
Opprinnelig lansert i 2021 som en peer-to-peer-markedsplass for biler og eiendom, utviklet plattformen seg til et stort utvekslingssenter for kinesiske yuan og USDT blant kriminelle nettverk i Sørøst-Asia. Elliptic anslo at den behandlet omtrent $ 11 milliarder i ulovlige midler.
Nedslag og amerikanske sanksjoner
Den 14. oktober 2025 innførte det amerikanske finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sanksjoner mot Huione Group. Tiltaket kuttet effektivt konglomeratet fra det amerikanske finanssystemet.
Finansdepartementet siterte bekreftede forbindelser mellom Huione Group og nordkoreanske cyberkriminalitetsoperasjoner samt storskala virtuelle aktivasvindel i Sørøst-Asia.
Myndighetene fortsetter å spore nettverkets finansielle forbindelser ettersom etterforskningen utvides over flere jurisdiksjoner.
